11 Июня

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

11 июня 2021 года.

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 Об избрании Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Пучкова Андрея Сергеевича Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №2 Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Заместителем Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №3 Об избрании секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

Избрать Демидову Ирину Анатольевну Секретарем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №4 О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

1. Сформировать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

– Печатников Анатолий Юрьевич;

– Бортников Денис Александрович;

– Левыкин Владимир Дмитриевич.

2. Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №5 О формировании Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

1. Сформировать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

– Клопотовский Андрей Георгиевич;

- Кондратенко Максим Дмитриевич;

– Левыкин Владимир Дмитриевич.

2. Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Кондратенко Максима Дмитриевича Председателем Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №6 О рассмотрении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) в 2020 году:

Принять к сведению Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) в 2020 году согласно Приложению №1.

По вопросу №7 О рассмотрении Отчета о ходе отчуждения непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 января по 31 марта 2021 года и утверждении Реестра непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на 01 апреля 2021 года и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на период с 01 января по 31 декабря 2021 года:

1. Принять к сведению Отчет о ходе отчуждения непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 января по 31 марта 2021 года согласно Приложению №2;

2. Признать утратившими силу ранее утвержденные Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) №16 от 31 марта 2021 года):

 - Реестр непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на 01 января 2021 года;

- План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на период с 01 января по 31 декабря 2021 года;

3. Утвердить:

- Реестр непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на 01 апреля 2021 года согласно Приложению №3;

- План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года согласно Приложению №4.

По вопросу №8 О рассмотрении отчёта о результатах реализации в 2020 году правил организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке «Возрождение» (ПАО):

Принять к сведению отчёт о результатах реализации в 2020 году правил организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке «Возрождение» (ПАО) согласно приложению №5.

По вопросу №9 О внесении изменения в решение, принятое Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) 25.02.2021 по вопросу №1 «О заключении Банком «Возрождение» (ПАО) договоров уступки прав (требований) и договоров купли-продажи закладных» повестки дня заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 01.03.2021 №12):

Внести изменения в решение, принятое Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) 25.02.2021 по вопросу №1 «О заключении Банком «Возрождение» (ПАО) договоров уступки прав (требований) и договоров купли-продажи закладных» повестки дня заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 01.03.2021 №12) (далее – Решение), заменив в тексте Решения слова «до 31 мая 2021 года» словами «до 31 августа 2021 года».

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2021 г. Протокол № 1. 

 

3. Подпись

3.1.  Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)                    _____________________      Г.В. Солдатенков

3.2.   Дата    11 июня 2021г.                                                                                                  М.П.