20 Февраля

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

20 февраля 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: О приоритетных направлениях деятельности Банка «Возрождение» (ПАО):

1. В соответствии с подпунктом 10.2.1 пункта 10.2 Устава Банка «Возрождение» (ПАО) и подпунктом 1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг - брокерская деятельность Банка «Возрождение» (ПАО) относится к неприоритетным направлениям деятельности Банка «Возрождение» (ПАО).

2. Отказаться от осуществления Банком «Возрождение» (ПАО) следующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - брокерской деятельности, осуществляемой на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-02959-100000, выданной 27.11.2000 ФКЦБ России без ограничения срока действия.

3. В соответствии с подпунктом 10.2.1 пункта 10.2 Устава Банка «Возрождение» (ПАО) и подпунктом 1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг - депозитарная деятельность Банка «Возрождение» (ПАО) относится к неприоритетным направлениям деятельности Банка «Возрождение» (ПАО).

4. Отказаться от осуществления Банком «Возрождение» (ПАО) следующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – депозитарной деятельности, осуществляемой на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03735-000100, выданной 07.12.2000 ФКЦБ России без ограничения срока действия.

 

По вопросу №2: О предложении акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Банка «Возрождение» (ПАО), принять решение о прекращении участия Банка «Возрождение» (ПАО) в Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»:

Предложить Банку ВТБ (ПАО), которому принадлежат все голосующие акции Банка «Возрождение» (ПАО), принять решение о прекращении участия (добровольном прекращении членства) Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (ОГРН 1027700192651).

 

По вопросу №3: Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО):

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021 Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции (Приложение №1).

2. Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО), утвержденную Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 18.04.2019 № 10) считать утратившей силу с 01.01.2021.

По вопросу №4: О Правлении Банка «Возрождение» (ПАО):

Определить состав Правления Банка «Возрождение» (ПАО) в количестве 4 (четырех) человек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2021г. Протокол № 10.

   

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)

                                                                                                                                          Г.В. Солдатенков

       (подпись)

Дата         20 февраля 2021 года                                                                  М.П.