20 Февраля

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

20 февраля 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени):

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

Определить:

- форма проведения: заочное голосование;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 апреля 2021 года.

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО): Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1, Банк «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №2: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):

Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), является 04 марта 2021 года.

По вопросу №3: Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):

Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):

1. О реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в форме его присоединения к Акционерному обществу «БМ-Банк».

По вопросу №4: О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) вопроса о реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в форме его присоединения к Акционерному обществу «БМ-Банк»:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) рассмотреть вопрос о реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в форме его присоединения к Акционерному обществу «БМ-Банк» и принять по данному вопросу следующее решение:

1. Осуществить реорганизацию Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в форме его присоединения к Акционерному обществу «БМ-Банк».

2. Утвердить договор о присоединении Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» к Акционерному обществу «БМ-Банк», проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению №1.

3. Утвердить Передаточный акт Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению №2.

4. Определить, что уведомление кредиторов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации».

5. Определить, что после принятия настоящего решения и принятия решения единственным акционером Акционерного общества «БМ-Банк» о реорганизации Акционерного общества «БМ-Банк» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» направит в Банк России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации в течение трех рабочих дней после даты принятия последнего из вышеуказанных решений о реорганизации.

По вопросу №5: Определение цены выкупа акций Банка «Возрождение» (ПАО):

В связи с вынесением на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» вопроса о реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в форме его присоединения к Акционерному обществу «БМ-Банк»:

- определить цену выкупа одной обыкновенной акции Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей в размере 437,00 (Четыреста тридцать семь) рублей;

- определить цену выкупа одной привилегированной акции с определенным размером дивиденда Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей в размере 291,80 рублей (Двести девяносто один рубль и восемьдесят копеек).

По вопросу №6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):

1. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» согласно Приложению №3.

2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» должно быть размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vbank.ru не позднее 05 марта 2021 года.

По вопросу №7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), и порядка её предоставления:

1. Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», следующие документы:

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;

- отчет оценщика о рыночной стоимости обыкновенных акций и привилегированных акций с определенным размером дивиденда Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Публичному акционерному обществу Банк «Возрождение»;

- справка ПАО Московская Биржа о средневзвешенной цене одной обыкновенной акции Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия Советом Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;  

- справка ПАО Московская Биржа о средневзвешенной цене одной привилегированной акции с определенным размером дивиденда Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия Советом Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;

- расчет стоимости чистых активов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;

- проект договора о присоединении Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» к Акционерному обществу «БМ-Банк»;

- обоснование условий и порядка реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», содержащихся в договоре о присоединении Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» к Акционерному обществу «БМ-Банк»;

- проект Передаточного акта Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» и Акционерного общества «БМ-Банк» за 2017 - 2019 годы;

- квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» и Акционерного общества «БМ-Банк» за последний завершенный отчетный период, состоящий из девяти месяцев, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2. Установить следующий порядок предоставления акционерам данных материалов для ознакомления: в помещении Банка «Возрождение» (ПАО) с 05 марта 2021 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1. Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте Банка «Возрождение» (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: WWW.VBANK.RU.

По вопросу №8: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Банка «Возрождение» (ПАО), зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):

1. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» согласно Приложению №4.

2. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», зарегистрированным в реестре акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», согласно Приложению №5.

По вопросу №9: Об определении типа привилегированных акций Банка «Возрождение» (ПАО), владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):

Определить, что в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда (государственный регистрационный номер выпуска 20201439В) Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» «О реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в форме его присоединения к Акционерному обществу «БМ-Банк».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2021г. Протокол № 11.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214;

- акции привилегированные бездокументарные именные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201439В, дата государственной регистрации 06 марта 2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009100127.

   

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)

                                                                                                                                          Г.В. Солдатенков

       (подпись)

Дата         20 февраля 2021 года                                                                  М.П.