2 Февраля

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

01 февраля 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: Об утверждении Положения об организации управления и контроля за кредитным риском в Банке «Возрождение» (ПАО) в новой редакции:

1.Утвердить Положение об организации управления и контроля за кредитным риском в Банке «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению №1.

2.Признать утратившим силу Положение об организации управления и контроля за кредитным риском в Банке «Возрождение» (ПАО), утвержденное Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 20.08.2014 №4).

По вопросу №2: Об утверждении Этического кодекса Банка «Возрождение» (ПАО):

1.Утвердить Этический кодекс Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению №2.

2.Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», утвержденный Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 04.02.2019 №3).

По вопросу №3: О соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) информационной политики Банка «Возрождение» (ПАО):

Принять к сведению информацию о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) информационной политики Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению №3.

По вопросу №4: Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) на 2021 год:

Утвердить План работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) на 2021 год согласно Приложению №4.

По вопросу №5: Об установлении ключевых параметров количественных показателей риск-аппетита банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2020 – 2021 годы:

1. Установить для цели их применения c 31.08.2020 ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2020 - 2021 годы согласно Приложению №5.

2. Признать утратившим силу пункт 1 вопроса № 2 решения Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 30.06.2020 (Протокол №8).

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2021г. Протокол № 9.

   

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)

                                                                                                                                          Г.В. Солдатенков

       (подпись)

Дата         01 февраля 2021 года                                                                 М.П.