28 Февраля

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

27 февраля 2020 года

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: О рассмотрении Отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2019 года:

Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2019 года согласно Приложению № 1.

По вопросу №2: О рассмотрении Отчета Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2019 года:

Принять к сведению Отчет Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2019 года согласно Приложению № 2.

По вопросу №3: Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) на 2020 год:

Утвердить План работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) на 2020 год согласно Приложению № 3.

По вопросу №4: О рассмотрении Отчёта о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 3 квартал 2019 года:

Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 3 квартал 2019 года согласно Приложению № 4.

По вопросу №5: О рассмотрении Отчета об исполнении решений Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2019 году:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2019 году согласно Приложению № 5.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2020 г. Протокол № 3.

   

 

3.1. Председатель Правления

        Банка «Возрождение» (ПАО)                                                                Г.В.Солдатенков

       (подпись)

Дата           27 февраля 2020 г.                                                                  М.П.