17 Декабря

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

16 декабря 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: Об утверждении Положения о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

1.Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» согласно Приложению №1 к протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликтов интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», утвержденного решением Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (Протокол № 3 от 04.02.2019).

 

По вопросу №2: О рассмотрении Отчета о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за второй квартал 2020 года:

Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за второй квартал 2020 года согласно Приложению №2.

 

По вопросу №3: Об утверждении перечней значимых рисков банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2020 год и Банка «Возрождение» (ПАО) на 2020 год:

1. Утвердить перечень значимых рисков банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2020 год согласно Приложению № 3.

2. Утвердить перечень значимых рисков Банка «Возрождение» (ПАО) на 2020 год согласно Приложению №4.

 

По вопросу №4: О рассмотрении Отчета Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за третий квартал 2020 года:

Принять к сведению Отчет Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за третий квартал 2020 года согласно Приложению №5.

 

По вопросу №5: О рассмотрении Отчета Ответственного Должностного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за третий квартал 2020 года:

Принять к сведению Отчет Ответственного Должностного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за третий квартал 2020 года согласно Приложению №6.

 

По вопросу №6: О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за первое полугодие 2020 года:

1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за первое полугодие 2020 года согласно Приложению №7.

2. Признать работу Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам первого полугодия 2020 года удовлетворительной.

 

По вопросу №7: О сохранении Политики по оплате труда, компенсациям и льготам Банка «Возрождение» (ПАО) (Редакция 2.0) на 2021 год:

Сохранить Политику по оплате труда, компенсациям и льготам работников Банка «Возрождение» (ПАО) (Редакция 2.0), утвержденную 05.03.2019 решением Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 07.03.2019 №6) на 2021 год.

 

По вопросу №8: О рассмотрении Отчета по мониторингу системы оплаты труда и оценке ее эффективности в Банке «Возрождение» (ПАО):

Принять к сведению Отчет по мониторингу системы оплаты труда и оценке ее эффективности в Банке «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению №8.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2020 г. Протокол № 4.

   

3.1. Председатель Правления

        Банка «Возрождение» (ПАО)                                                                Г.В.Солдатенков

       (подпись)

Дата         16 декабря 2020 г.                                                                  М.П.