|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01439-В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
27 июля 2020 года |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: Об избрании Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Пучкова Андрея Сергеевича Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО). По вопросу №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Заместителем Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО). По вопросу №3: Об избрании секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): Избрать Демидову Ирину Анатольевну Секретарем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО). По вопросу №4: О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): 1. Сформировать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): – Печатников Анатолий Юрьевич; – Бортников Денис Александрович; – Левыкин Владимир Дмитриевич. 2. Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО). По вопросу №5: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции согласно Приложению №1. По вопросу №6: Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): Утвердить План работы Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению № 2. По вопросу №7: Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО): Утвердить размер оплаты услуг Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) – ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО Банка «Возрождение» (ПАО) за 2020 год в размере 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей без учета НДС. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2020 г. Протокол № 1. |
|
|
|
|
|
3.1. ВРИО Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) С.Н. Белов (подпись) Дата 27 июля 2020 г. М.П. |
|