28 Июля

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

27 июля 2020 года

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: Об избрании Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Пучкова Андрея Сергеевича Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Заместителем Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №3: Об избрании секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

Избрать Демидову Ирину Анатольевну Секретарем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №4: О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

1. Сформировать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

– Печатников Анатолий Юрьевич;

– Бортников Денис Александрович;

– Левыкин Владимир Дмитриевич.

2. Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №5: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции согласно Приложению №1.

По вопросу №6: Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

Утвердить План работы Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению № 2.

По вопросу №7: Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО):

Утвердить размер оплаты услуг Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) – ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО Банка «Возрождение» (ПАО) за 2020 год в размере 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей без учета НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2020 г. Протокол № 1.

   

 

3.1. ВРИО Председателя Правления

        Банка «Возрождение» (ПАО)                                                                С.Н. Белов

       (подпись)

Дата          27    июля    2020 г.                                                                  М.П.