9 Июля

О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

09.07.2020

 

2. Содержание сообщения

2.1. полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

2.2. место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;

2.3. присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 7702070139;

2.4. основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 1027739609391;

2.5. формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

1.    Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам 2019 года согласно приложению № 1.

2.    Утвердить следующее распределение прибыли Банка «Возрождение» (ПАО), полученной по результатам 2019 года, в размере     5 196 741 149,72 руб.:

 

на выплату дивидендов по привилегированным акциям

2 589 010,00 руб.

на выплату дивидендов по обыкновенным акциям

0,00 руб.

вознаграждение членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за участие в работе Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2019 году

не выплачивать

на счет нераспределенный прибыли

5 194 152 139,72 руб.

                       

Определить следующий размер дивиденда по акциям Банка «Возрождение» (ПАО):

- по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая 20% от номинальной стоимости таких привилегированных акций, что составит 2 руб. 00 коп. на одну привилегированную акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда - 2 589 010,00 руб.;

- по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей дивиденды не выплачивать.

 

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка «Возрождение» (ПАО), – 20 июля 2020 года.

 

Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя.

 

Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), осуществить не позднее 03 августа 2020 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) лицам – не позднее 24 августа 2020 года.

   

3.    Вознаграждение членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за участие в работе Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2019 году не выплачивать.

 

4.    Определить состав Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в количестве 7 (Семь) членов.

5.    Избрать Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе:

            - Пучков Андрей Сергеевич;

            - Печатников Анатолий Юрьевич;

            - Бортников Денис Александрович;

            - Кондратенко Максим Дмитриевич;

            - Левыкин Владимир Дмитриевич;

            - Солдатенков Геннадий Владимирович;

            - Шаталов Артем Николаевич.

6.    Избрать Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО) в количестве 4 (Четырех) человек в следующем составе:

- Тальянцев Сергей Владимирович;

- Иванов Денис Юрьевич;

- Овчинников Александр Николаевич;

- Рыбак Марина Владимировна.

 

7.    Утвердить Аудиторской организацией Банка «Возрождение» (ПАО) общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

 

8.    Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции согласно приложению № 2.

 

9.    Утвердить Регламент проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции согласно приложению № 3.

2.6. дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 09.07.2020;

2.7. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение № 2 Единственного акционера Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» от 09 июля 2020 года.

 

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)

 

Г.В.Солдатенков

 

(подпись)

 

3.2. Дата

09

июля

20

20

г.

М.П.