|
1. Общие сведения |
|||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество |
||||||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
||||||||
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
||||||||
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
||||||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01439-В |
||||||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|||||||||
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
11 июня 2020 года |
||||||||
|
2. Содержание сообщения |
|||||||||
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: «О рекомендациях единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам 2019 года»: Рекомендовать единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО): Утвердить следующее распределение прибыли Банка «Возрождение» (ПАО), полученной по результатам 2019 года в размере 5 196 741 149,72 руб.:
Определить следующий размер дивиденда по акциям Банка «Возрождение» (ПАО): - по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая 20% от номинальной стоимости таких привилегированных акций, что составит 2 руб. 00 коп. на одну такую привилегированную акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда - 2 589 010,00 руб.; - по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей дивиденды не выплачивать; Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка «Возрождение» (ПАО) – 20 июля 2020 года; Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя; Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), осуществить не позднее 03 августа 2020 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) лицам – не позднее 24 августа 2020 года.
По вопросу №2: «О результатах проведения самооценки деятельности Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год»: 1. Признать результаты самооценки деятельности Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению № 1, представленные Комитетом по кадрам и вознаграждениям, соответствующими оценке «хорошо». 2. Признать работу Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2019 году удовлетворительной. По вопросу №3: «Об утверждении Отчета о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год»: 1. Утвердить Отчет о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год согласно Приложению № 2. 2. Включить Отчет о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год в состав Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год. По вопросу №4: «Об утверждении Отчета о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: Утвердить Отчет о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №3. По вопросу №5: «О предварительном утверждении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год»: Предварительно утвердить Годовой отчет Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год и представить его на утверждение единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению №4.
По вопросу №6: «О предложениях единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции»: Предложить единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции согласно Приложению №5.
По вопросу №7: «О предложениях единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) по утверждению Регламента проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции»: Предложить единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) утвердить Регламент проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции согласно Приложению №6.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2020 г. Протокол № 7. |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Г.В.Солдатенков (подпись) Дата 11 июня 2020 г. М.П. |
|||||||||