11 Июня

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

11 июня 2020 года

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: «О рекомендациях единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам 2019 года»:

Рекомендовать единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО):

                       Утвердить следующее распределение прибыли Банка «Возрождение» (ПАО), полученной по результатам 2019 года в размере 5 196 741 149,72 руб.:

 

на выплату дивидендов по привилегированным акциям

2 589 010,00 руб.

на выплату дивидендов по обыкновенным акциям

0,00 руб.

вознаграждение членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за участие в работе Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2019 году

не выплачивать

на счет нераспределенный прибыли       

5 194 152 139,72 руб.

                      

                       Определить следующий размер дивиденда по акциям Банка «Возрождение» (ПАО):

         - по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая 20% от номинальной стоимости таких привилегированных акций, что составит 2 руб. 00 коп. на одну такую привилегированную акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда - 2 589 010,00 руб.;

         - по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей дивиденды не выплачивать;

                       Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка «Возрождение» (ПАО) – 20 июля 2020 года;

                       Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;

                       Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), осуществить не позднее 03 августа 2020 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) лицам – не позднее 24 августа 2020 года.

 

По вопросу №2: «О результатах проведения самооценки деятельности Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год»:

1. Признать результаты самооценки деятельности Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению № 1, представленные Комитетом по кадрам и вознаграждениям, соответствующими оценке «хорошо».

2. Признать работу Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2019 году удовлетворительной.

По вопросу №3: «Об утверждении Отчета о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год»:

1. Утвердить Отчет о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год согласно Приложению № 2.

2. Включить Отчет о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год в состав Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год.

По вопросу №4: «Об утверждении Отчета о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Утвердить Отчет о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №3.

По вопросу №5: «О предварительном утверждении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год»:

Предварительно утвердить Годовой отчет Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год и представить его на утверждение единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению №4.

 

По вопросу №6: «О предложениях единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции»:

Предложить единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции согласно Приложению №5.

 

По вопросу №7: «О предложениях единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) по утверждению Регламента проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции»:

Предложить единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) утвердить Регламент проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции согласно Приложению №6.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2020 г. Протокол № 7.

   

 

3.1. Председатель Правления

        Банка «Возрождение» (ПАО)                                                                Г.В.Солдатенков

       (подпись)

Дата          11    июня    2020 г.                                                                  М.П.