8 Июня

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

05 июня 2020г.

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05 июня 2020г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 июня 2020г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рекомендациях единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам 2019 года.

2. О результатах проведения самооценки деятельности Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год.

3. Об утверждении Отчета о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

4. Об утверждении Отчета о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. О предварительном утверждении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год.

6. О предложениях единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

7. О предложениях единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) по утверждению Регламента проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления

       Банка «Возрождение» (ПАО)

 

 

Г.В.Солдатенков

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

05

 

июня

20

20

г.

М.П.