19 Мая

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

18 мая 2020 года

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: «О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за второе полугодие 2019 года»:

1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за 2 полугодие 2019 года согласно Приложению № 1.

2. Признать работу Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам второго полугодия 2019 года удовлетворительной.

По вопросу №2: «О рассмотрении Отчета Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за первый квартал 2020 года»:

Принять к сведению Отчет Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за первый квартал 2020 года согласно Приложению №2.

По вопросу №3: «О рассмотрении Отчета Ответственного Должностного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за первый квартал 2020 года»:

Принять к сведению Отчет Ответственного Должностного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за первый квартал 2020 года согласно Приложению №3.

По вопросу №4: «Об утверждении Кредитной политики Банка Возрождение (ПАО) на 2020-2021 годы»:

1. Утвердить Кредитную политику Банка Возрождение (ПАО) на 2020-2021 годы согласно Приложению №4.

2.   Признать утратившей силу Кредитную политику Банка Возрождение (ПАО), утвержденную Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол от 06 февраля 2017 года №13).

По вопросу №5: «О рассмотрении Отчета о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 4 квартал 2019 года»:

Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 4 квартал 2019 года согласно Приложению№5.

По вопросу №6: «О рассмотрении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы
Банка «Возрождение» (ПАО) за 12 месяцев 2019 года»:

Принять к сведению Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 12 месяцев 2019 года согласно Приложению №6.

По вопросу №7: «О присоединении Банка «Возрождение» (ПАО) к Положению о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО)»:

Принять решение о присоединении Банка «Возрождение» (ПАО) к Положению о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденному решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 14.04.2020 (Протокол № 5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2020 г. Протокол № 4.

   

 

3.1. ВРИО Председателя Правления

        Банка «Возрождение» (ПАО)                                                                С.Н. Белов

       (подпись)

Дата           18     мая    2020 г.                                                                  М.П.