|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01439-В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
18 мая 2020 года |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: «О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за второе полугодие 2019 года»: 1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за 2 полугодие 2019 года согласно Приложению № 1. 2. Признать работу Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам второго полугодия 2019 года удовлетворительной.
По вопросу №2: «О рассмотрении Отчета Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за первый квартал 2020 года»: Принять к сведению Отчет Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за первый квартал 2020 года согласно Приложению №2. По вопросу №3: «О рассмотрении Отчета Ответственного Должностного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за первый квартал 2020 года»: Принять к сведению Отчет Ответственного Должностного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за первый квартал 2020 года согласно Приложению №3. По вопросу №4: «Об утверждении Кредитной политики Банка Возрождение (ПАО) на 2020-2021 годы»: 1. Утвердить Кредитную политику Банка Возрождение (ПАО) на 2020-2021 годы согласно Приложению №4. 2. Признать утратившей силу Кредитную политику Банка Возрождение (ПАО), утвержденную Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол от 06 февраля 2017 года №13). По вопросу №5: «О рассмотрении Отчета о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 4 квартал 2019 года»: Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 4 квартал 2019 года согласно Приложению№5.
По вопросу №6: «О рассмотрении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы Принять к сведению Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 12 месяцев 2019 года согласно Приложению №6. По вопросу №7: «О присоединении Банка «Возрождение» (ПАО) к Положению о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО)»: Принять решение о присоединении Банка «Возрождение» (ПАО) к Положению о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденному решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 14.04.2020 (Протокол № 5). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2020 г. Протокол № 4. |
|
|
|
|
|
3.1. ВРИО Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) С.Н. Белов (подпись) Дата 18 мая 2020 г. М.П. |
|