26 Марта
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

25 марта 2019 года

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По вопросу №1: «О выполнении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка "Возрождение" (ПАО) за 2018 год»:

Принять к сведению результаты выполнения Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 год согласно Приложению № 1.

2. По вопросу №2: «О результатах работы Банка «Возрождение» (ПАО) по Международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2018 года»:

Принять к сведению результаты работы Банка «Возрождение» (ПАО) по Международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2018 года согласно Приложению № 2.

3. По вопросу №3: «О ключевых показателях эффективности для членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 год и общем размере стимулирующих выплат (премии) для членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) и иных работников Банка «Возрождение» (ПАО), принимающих риски, выплачиваемых по итогам 2018 года»:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности для членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 год согласно Приложению № 3.

2. Определить общий размер стимулирующих выплат (премии) для членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) и иных работников Банка «Возрождение» (ПАО), принимающих риски (в части крупных вознаграждений), выплачиваемых по итогам 2018 года согласно Приложению № 4.

3. Поручить Председателю Правления Банка Возрождение» (ПАО) выплатить членам исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) стимулирующие выплаты (премии) по итогам 2018 года согласно установленному в Банке «Возрождение» (ПАО) порядку, с установлением отсрочки выплаты части стимулирующих выплат (премий) в соответствии с Положением о вознаграждении и ключевых показателях эффективности деятельности исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) и иных работников Банка «Возрождение» (ПАО), принимающих риски.

4. По вопросу №4: «Об утверждении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета / Бизнес-плана) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год»:

Утвердить Финансово-хозяйственный план (Бюджет/Бизнес-план) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год согласно Приложению № 5.

6. По вопросу №6: «О Правлении Банка «Возрождение» (ПАО)»:

1. Определить состав Правления Банка «Возрождение» (ПАО) в количестве 6 (шести) человек.

2. Утвердить Тишкина Андрея Евгеньевича в качестве кандидата для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) с назначением его на должность Заместителя Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.

3. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании и иных документов, необходимых для согласования Тишкина Андрея Евгеньевича в качестве кандидата для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и назначения его на должность Заместителя Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, направляемых в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, Председателю Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Солдатенкову Геннадию Владимировичу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22 марта 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2019 г. Протокол № 8.

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления

       Банка «Возрождение» (ПАО)

 

 

Г.В. Солдатенков

 

 

(подпись)

 

 

 

Дата

25

 

марта

20

19

г.

М.П.