|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01439-В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
25 марта 2019 года |
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. По вопросу №1: «О выполнении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка "Возрождение" (ПАО) за 2018 год»: Принять к сведению результаты выполнения Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 год согласно Приложению № 1. 2. По вопросу №2: «О результатах работы Банка «Возрождение» (ПАО) по Международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2018 года»: Принять к сведению результаты работы Банка «Возрождение» (ПАО) по Международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2018 года согласно Приложению № 2. 3. По вопросу №3: «О ключевых показателях эффективности для членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 год и общем размере стимулирующих выплат (премии) для членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) и иных работников Банка «Возрождение» (ПАО), принимающих риски, выплачиваемых по итогам 2018 года»: 1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности для членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 год согласно Приложению № 3. 2. Определить общий размер стимулирующих выплат (премии) для членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) и иных работников Банка «Возрождение» (ПАО), принимающих риски (в части крупных вознаграждений), выплачиваемых по итогам 2018 года согласно Приложению № 4. 3. Поручить Председателю Правления Банка Возрождение» (ПАО) выплатить членам исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) стимулирующие выплаты (премии) по итогам 2018 года согласно установленному в Банке «Возрождение» (ПАО) порядку, с установлением отсрочки выплаты части стимулирующих выплат (премий) в соответствии с Положением о вознаграждении и ключевых показателях эффективности деятельности исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) и иных работников Банка «Возрождение» (ПАО), принимающих риски. 4. По вопросу №4: «Об утверждении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета / Бизнес-плана) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год»: Утвердить Финансово-хозяйственный план (Бюджет/Бизнес-план) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год согласно Приложению № 5. 6. По вопросу №6: «О Правлении Банка «Возрождение» (ПАО)»: 1. Определить состав Правления Банка «Возрождение» (ПАО) в количестве 6 (шести) человек. 2. Утвердить Тишкина Андрея Евгеньевича в качестве кандидата для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) с назначением его на должность Заместителя Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации. 3. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании и иных документов, необходимых для согласования Тишкина Андрея Евгеньевича в качестве кандидата для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и назначения его на должность Заместителя Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, направляемых в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, Председателю Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Солдатенкову Геннадию Владимировичу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2019 г. Протокол № 8. |
||||||||||
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО) |
|
|
Г.В. Солдатенков |
|
||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
|
Дата |
25 |
|
марта |
20 |
19 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
|
||||||||