7 Марта

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

07 марта 2019 года

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 «О выполнении функций Секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО)»:

В связи с нахождением в отпуске Секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Демидовой Ирины Анатольевны возложить выполнение функций Секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на текущем заседании Совета Директоров на Начальника Управления проектного развития и стратегии Департамента корпоративного управления и развития Банка «Возрождение» (ПАО) Большакову Светлану Дмитриевну.

По вопросу № 2 «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)»:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) следующие вопросы:

1.     Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2018 года.

2.     О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2018 года.

3.     Об избрании членов Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

4.     Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

5.     Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6.     Об утверждении Изменений № 7, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

7.     Об утверждении Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

По вопросу № 3 «О рассмотрении предложений акционеров, связанных с выдвижением ими кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО) для их избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)»:

3.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Бортников Денис Александрович;

2. Горлинский Олег Юрьевич;

3. Кондратенко Максим Дмитриевич;

4. Левыкин Владимир Дмитриевич;

5. Олюнин Дмитрий Юрьевич;

6. Печатников Анатолий Юрьевич;

7. Солдатенков Геннадий Владимирович.

3.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Тальянцев Сергей Владимирович;

2. Иванов Денис Юрьевич;

3. Овчинников Александр Николаевич;

4. Фурзикова Мария Викторовна.

По вопросу № 4 «Об утверждении Политики по оплате труда, компенсациям и льготам Банка «Возрождение» (ПАО) (Редакция 2.0).

Утвердить Политику по оплате труда, компенсациям и льготам Банка «Возрождение» (ПАО) (Редакция 2.0) в соответствии с приложением № 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
05 марта 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2019 г. Протокол № 6.

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления

       Банка «Возрождение» (ПАО)

 

 

Г.В. Солдатенков

 

 

(подпись)

 

 

 

Дата

07

 

марта

20

19

г.

М.П.