|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01439-В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/ |
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
04 февраля 2019 года |
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1 «Об утверждении Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции»: Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции в соответствии с приложением № 1. По вопросу №2 «Об утверждении Положения об урегулировании конфликтов интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» и признании утратившей силу Политики предотвращения конфликта интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: 1. Утвердить Положение об урегулировании конфликтов интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в соответствии с приложением № 2. 2. Признать утратившей силу Политику предотвращения конфликта интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», утвержденную Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол от 20 марта 2015 года №9). По вопросу №3 «Об утверждении Политики по оплате труда, компенсациям и льготам Банка «Возрождение» (ПАО) (Редакция 2.0)»: Решение не принято. По вопросу №4 «О рассмотрении Отчета по мониторингу системы оплаты труда Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: Принять к сведению Отчет по мониторингу системы оплаты труда и оценке ее эффективности в Публичном акционерном обществе Банк «Возрождение» в соответствии с приложением № 4. По вопросу №5 «О рассмотрении Отчета контролера профессиональной деятельности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2018 года (Квартального отчета)»: Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2018 года (Квартального отчета) в соответствии с приложением № 5. По вопросу №6 «О рассмотрении Отчета Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2018 года»: Принять к сведению Отчет Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 6. По вопросу №7 «Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на 2019 год»: Утвердить План работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на 2019 год в соответствии с приложением № 7. По вопросу №8 «О рассмотрении Отчета о выполнении решений Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в 2018 году»: Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в 2018 году в соответствии с приложением № 8. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 г. Протокол № 3. |
||||||||||
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО) |
|
|
Г.В. Солдатенков |
|
||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
|
Дата |
04 |
|
февраля |
20 |
19 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
|
||||||||