5 Февраля
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

04 февраля 2019 года

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 «Об утверждении Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции»:

Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции в соответствии с приложением № 1.

По вопросу №2 «Об утверждении Положения об урегулировании конфликтов интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» и признании утратившей силу Политики предотвращения конфликта интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

1. Утвердить Положение об урегулировании конфликтов интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в соответствии с приложением № 2.

2. Признать утратившей силу Политику предотвращения конфликта интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», утвержденную Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол от 20 марта 2015 года №9).

По вопросу №3 «Об утверждении Политики по оплате труда, компенсациям и льготам Банка «Возрождение» (ПАО) (Редакция 2.0)»:

Решение не принято.

По вопросу №4 «О рассмотрении Отчета по мониторингу системы оплаты труда Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

Принять к сведению Отчет по мониторингу системы оплаты труда и оценке ее эффективности в Публичном акционерном обществе Банк «Возрождение» в соответствии с приложением № 4.

По вопросу №5 «О рассмотрении Отчета контролера профессиональной деятельности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2018 года (Квартального отчета)»:

Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2018 года (Квартального отчета) в соответствии с приложением № 5.

По вопросу №6 «О рассмотрении Отчета Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2018 года»:

Принять к сведению Отчет Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 6.

По вопросу №7 «Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на 2019 год»:

Утвердить План работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на 2019 год в соответствии с приложением № 7.

По вопросу №8 «О рассмотрении Отчета о выполнении решений Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в 2018 году»:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в 2018 году в соответствии с приложением № 8.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 г. Протокол № 3.

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления

       Банка «Возрождение» (ПАО)

 

 

Г.В. Солдатенков

 

 

(подпись)

 

 

 

Дата

04

 

февраля

20

19

г.

М.П.