30 Декабря

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

27 декабря 2019 года

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: О сохранении Политики по оплате труда, компенсациям и льготам Банка «Возрождение» (ПАО) (Редакция 2.0) на 2020 год:

Сохранить Политику по оплате труда, компенсациям и льготам работников Банка «Возрождение» (ПАО) (Редакция 2.0), утвержденную 05.03.2019 решением Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 07.03.2019 №6) на 2020 год.

По вопросу №2: О рассмотрении Отчета по мониторингу системы оплаты труда и оценке ее эффективности в Банке «Возрождение» (ПАО):

Принять к сведению Отчет по мониторингу системы оплаты труда и оценке ее эффективности в Банке «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению № 1.

По вопросу №3: Об утверждении Порядка раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Банком «Возрождение» (ПАО), не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации:

Утвердить Порядок раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Банком «Возрождение» (ПАО), не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, согласно Приложению №2.

По вопросу №4: О Перечне инсайдерской информации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

Признать утратившим силу Перечень инсайдерской информации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 23.05.2018 №6) с даты принятия настоящего решения.

По вопросу №5: Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций:

Утвердить и ввести в действие с даты утверждения План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, согласно Приложению №3.

По вопросу №6: Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО):

Утвердить и ввести в действие с даты утверждения Порядок управления наиболее значимыми рисками банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению №4.

 

По вопросу №7: О Правлении Банка «Возрождение» (ПАО):

1.1. Считать утратившими силу условия трудового договора с Томашевским Вячеславом Вячеславовичем, утвержденные Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) 14 августа 2018 года (Протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) № 4 от 14 августа 2018 года), в связи с прекращением заключенного с ним 15 августа 2018 года Банком «Возрождение» (ПАО) трудового договора 27 декабря 2019 года;

1.2. Утвердить условия трудового договора о работе по совместительству с членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Томашевского Вячеслава Вячеславовича согласно Приложению №5 к протоколу;

1.3. Предоставить Председателю Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Солдатенкову Геннадию Владимировичу право подписания трудового договора о работе по совместительству с членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Томашевским Вячеславом Вячеславовичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 г. Протокол № 2.

   

 

3.1. Председатель Правления

        Банка «Возрождение» (ПАО)                                                                Г.В.Солдатенков

       (подпись)

Дата           27 декабря 2019 г.                                                         М.П.