28 Января

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня


 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

28 января 2019 г.

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 января 2019 г.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2019 г.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

    1. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

   2. Об утверждении Положения об урегулировании конфликтов интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» и признании утратившей силу Политики предотвращения конфликта интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

    3. Об утверждении Политики по оплате труда, компенсациям и льготам Банка «Возрождение» (ПАО) (Редакция 2.0).

    4. О рассмотрении Отчета по мониторингу системы оплаты труда Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

    5. О рассмотрении Отчета контролера профессиональной деятельности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2018 года (Квартального отчета).

     6. О рассмотрении Отчета Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2018 года.

    7. Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на 2019 год.

    8. О рассмотрении Отчета о выполнении решений Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в 2018 году.

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления

       Банка «Возрождение» (ПАО)

 

 

Г.В. Солдатенков

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

28

 

января

20

19

г.

М.П.