10 Декабря

Об отдельных решениях,принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

10 декабря 2019 года

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: Об избрании Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО)» Олюнина Дмитрия Юрьевича Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка Возрождение» (ПАО):

Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Заместителем Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №3: Об избрании секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): 

Избрать Демидову Ирину Анатольевну Секретарем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО)

По вопросу №4: О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

1.            Сформировать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): Печатников Анатолий Юрьевич; Бортников Денис Александрович; Левыкин Владимир Дмитриевич.

2. Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №5: Об утверждении Политики по противодействию коррупции Банка «Возрождение» (ПАО):

1.      Утвердить и ввести в действие Политику по противодействию коррупции Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению № 1.

2.      Признать утратившей силу Антикоррупционную политику Банка «Возрождение» (ПАО), утвержденную Советом Директоров (Протокол от 20.03.2015 № 9).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2019 г. Протокол № 1.

   

 

3.1. Председатель Правления

        Банка «Возрождение» (ПАО)                                                                Г.В.Солдатенков

(подпись)

Дата           10 декабря 2019 г.                                    М.П.