18 Января

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество

Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

18 января 2019 года

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 января 2019 года, время открытия Собрания в 11 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия Собрания в 11 часов 25 минут по московскому времени, место проведения: г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 101990, ГСП, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1,

Банк «Возрождение» (ПАО)

Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2,
ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участии в Собрании, составляет 23 748 694 голосов.

В Собрании приняли участие (направили бюллетени) акционеры (представители акционеров) Банка «Возрождение» (ПАО), обладающие в совокупности – 20 202 402 голосами, что составляет 85.07% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка «Возрождение» (ПАО).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.       О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.       Об избрании членов Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

3.       Об утверждении Изменений № 6, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1.  О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

Результаты голосования: «За» - 20 197 517 (99.975820%), «Против» - 32 (0.000158%), «Воздержался» - 4 417 (0.021864%).

Вопрос 2.  Об избрании членов Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

Результаты кумулятивного голосования (количество голосов «ЗА» указанного кандидата):

№ пп

ФИО кандидата

Голоса

1

Бортников Денис Александрович

20 199 397

2

Горлинский Олег Юрьевич

20 198 729

3

Дусалеев Вячеслав Юрьевич

20 198 717

4

Еременко Руслан Юрьевич

20 198 717

5

Кондратенко Максим Дмитриевич

20 198 717

6

Левыкин Владимир Дмитриевич

20 198 717

7

Олюнин Дмитрий Юрьевич

20 198 717

8

Петров Валерий Станиславович

20 198 729

9

Печатников Анатолий Юрьевич

20 198 853

10

Солдатенков Геннадий Владимирович

20 234 501

11

Херсонцев Илья Игоревич

20 198 717

12

Штыканова Елена Юрьевна

20 199 293

13

ПРОТИВ

336

14

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

    Вопрос 3.  Об утверждении Изменений № 6, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение

Результаты голосования: «За» - 20 201 889 (99.997461%), «Против» - 32 (0.000158%), «Воздержался» - 45 (0.000223%).

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в количестве 12 членов из числа предложенных кандидатур:

1.       Бортников Денис Александрович;

2.       Горлинский Олег Юрьевич;

3.       Дусалеев Вячеслав Юрьевич;

4.       Еременко Руслан Юрьевич;

5.       Кондратенко Максим Дмитриевич;

6.       Левыкин Владимир Дмитриевич;

7.       Олюнин Дмитрий Юрьевич;

8.       Петров Валерий Станиславович;

9.       Печатников Анатолий Юрьевич;

10.     Солдатенков Геннадий Владимирович;

11.     Херсонцев Илья Игоревич;

12.     Штыканова Елена Юрьевна.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить Изменения № 6, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

3.2. Право подписания текста Изменений № 6, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», и ходатайства о государственной регистрации утвержденных изменений предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 января 2019 г. Протокол № 1.

Итоги голосования по вопросам повестки дня, а также решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», были оглашены на внеочередном Общем собрании акционеров.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU 0009084214.

 

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)

 

Г.В.Солдатенков

 

(подпись)

 

3.2. Дата

18

января

20

19

г.

М.П.