11 Ноября

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

11 ноября 2019 года

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: Об утверждении Отчёта о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за первое полугодие 2019 года:

1.      Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за первое полугодие 2019 года согласно Приложению № 1.

2.      Признать работу Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам первого полугодия 2019 года удовлетворительной.

По вопросу №2: О рассмотрении Отчёта о значимых рисках и достаточности капитала Банка «Возрождение» (ПАО) за 2 квартал 2019 года:

Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 2 квартал 2019 года согласно Приложению № 2.

По вопросу №3: О рассмотрении Отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 3 квартал 2019 года:

Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 3 квартал 2019 года согласно Приложению № 3.

По вопросу №4: О рассмотрении Отчета Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 3 квартал 2019 года:

Принять к сведению Отчет Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 3 квартал 2019 года согласно Приложению № 4.

По вопросу №5: О Порядке взаимодействия структурных подразделений Банка «Возрождение» (ПАО) при проверках Банка России:

Отменить действие Порядка взаимодействия структурных подразделений Банка «Возрождение» (ПАО) при проверках Банка России (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 26.02.2016 № 6) с даты принятия настоящего решения.

По вопросу №6: Об установлении лимитов на совершение банковских операций, сделок, в том числе сделок, несущих кредитный риск и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, одобрении сделок, сумма которых составляет от десяти до двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Банка «Возрождение» (ПАО):

Решение по данному вопросу не подлежит публичному раскрытию Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, поскольку включает сведения, составляющие банковскую тайну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2019 г. Протокол № 11.

   

 

3.1. Председатель Правления

        Банка «Возрождение» (ПАО)                                                                Г.В.Солдатенков

(подпись)

Дата           11 ноября 2019 г.                                    М.П.