9 Августа
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

09 августа 2019 года

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: О рассмотрении Отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2019 года (Квартального отчета):

Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2019 года (Квартальный отчет) согласно Приложению № 1.

По вопросу №2: О рассмотрении Отчета Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2019 года:

Принять к сведению Отчет Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2019 года согласно Приложению   № 2.

По вопросу №3: О рассмотрении Отчёта о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 1 квартал 2019 года:

Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 3.

По вопросу №4: Об утверждении Политики управления ликвидностью банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО):

1.       Утвердить Политику управления ликвидностью банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению № 4.

2.       С момента утверждения Политики управления ликвидностью банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) признать утратившей силу Политику Банка «Возрождение» (ОАО) в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности, утвержденную Советом Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) от 19.07.2013 № 2).

По вопросу №5: О Правилах взаимодействия Службы внутреннего контроля и аудита с подразделениями Центрального аппарата и филиалами Банка «Возрождение» (ОАО) в ходе проведения внутренних аудиторских проверок:

Отменить действие Правил взаимодействия Службы внутреннего контроля и аудита с подразделениями Центрального аппарата и филиалами Банка «Возрождение» (ОАО) в ходе проведения внутренних аудиторских проверок (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) от 01.10.2010 № 3) с даты принятия настоящего решения.

 

По вопросу №6: О присоединении Банка «Возрождение» (ПАО) к Положению о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО):

Принять решение о присоединении Банка «Возрождение» (ПАО) к Положению о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденному решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 15.07.2019 (Протокол №9).

   

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2019 г. Протокол № 5.

   

 

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)                                                                                  Г.В. Солдатенков

(подпись)

Дата            09 августа 2019 г.                                    М.П.