|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01439-В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
09 августа 2019 года |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: О рассмотрении Отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2019 года (Квартального отчета): Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2019 года (Квартальный отчет) согласно Приложению № 1. По вопросу №2: О рассмотрении Отчета Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2019 года: Принять к сведению Отчет Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2019 года согласно Приложению № 2. По вопросу №3: О рассмотрении Отчёта о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 1 квартал 2019 года: Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 3. По вопросу №4: Об утверждении Политики управления ликвидностью банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО): 1. Утвердить Политику управления ликвидностью банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению № 4. 2. С момента утверждения Политики управления ликвидностью банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) признать утратившей силу Политику Банка «Возрождение» (ОАО) в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности, утвержденную Советом Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) от 19.07.2013 № 2). По вопросу №5: О Правилах взаимодействия Службы внутреннего контроля и аудита с подразделениями Центрального аппарата и филиалами Банка «Возрождение» (ОАО) в ходе проведения внутренних аудиторских проверок: Отменить действие Правил взаимодействия Службы внутреннего контроля и аудита с подразделениями Центрального аппарата и филиалами Банка «Возрождение» (ОАО) в ходе проведения внутренних аудиторских проверок (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) от 01.10.2010 № 3) с даты принятия настоящего решения.
По вопросу №6: О присоединении Банка «Возрождение» (ПАО) к Положению о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО): Принять решение о присоединении Банка «Возрождение» (ПАО) к Положению о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденному решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 15.07.2019 (Протокол №9).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2019 г. Протокол № 5. |
|
|
|
|
|
3.1. Председатель Правления (подпись) Дата 09 августа 2019 г. М.П. |
|