|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01439-В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
03 июня 2019 года |
а
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: Об избрании Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО)» Олюнина Дмитрия Юрьевича Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО). По вопросу №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Заместителем Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО). По вопросу №3: Об избрании секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): Избрать Демидову Ирину Анатольевну Секретарем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО). По вопросу №4: О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): Сформировать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): – Печатников Анатолий Юрьевич; – Бортников Денис Александрович; – Левыкин Владимир Дмитриевич. Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО). По вопросу №5: Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на период с 31 мая 2019 года по 30 июня 2020 года: Утвердить План работы Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на период с 31 мая 2019 года по 30 июня 2020 года. По вопросу №6: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности для членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год: Утвердить целевые значения и определение результата применения целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности для членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год. По вопросу №7: Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО): Утвердить размер оплаты услуг Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) - ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год размере 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей без учета НДС. По вопросу №8: Об установлении лимита на совершение банковских операций, сделок, в том числе сделок, несущих кредитный риск и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, одобрении сделок, сумма которых составляет от десяти до двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Банка «Возрождение» (ПАО), и одобрении сделок, несущих кредитный риск, со связанным с Банком «Возрождение» (ПАО) лицом: Решение по данному вопросу не подлежит публичному раскрытию Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, поскольку включает сведения, составляющие банковскую тайну. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2019 г. Протокол № 1. 2.6. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав акционеров по ценным бумагам Банка «Возрождение» (ПАО). |
||||||||||
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО) |
|
|
Г.В. Солдатенков |
|
||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
|
Дата |
03 |
|
июня |
20 |
19 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
|
||||||||