4 Июня
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

03 июня 2019 года

а

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: Об избрании Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО)» Олюнина Дмитрия Юрьевича Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Заместителем Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №3: Об избрании секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

Избрать Демидову Ирину Анатольевну Секретарем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №4: О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

Сформировать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

– Печатников Анатолий Юрьевич;

– Бортников Денис Александрович;

– Левыкин Владимир Дмитриевич.

Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу №5: Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на период с 31 мая 2019 года по 30 июня 2020 года:

Утвердить План работы Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на период с 31 мая 2019 года по 30 июня 2020 года.

По вопросу №6: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности для членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО)  на 2019 год:

Утвердить целевые значения и определение результата применения целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности для членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год.

По вопросу №7: Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО):

Утвердить размер оплаты услуг Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) - ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год размере 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

По вопросу №8: Об установлении лимита на совершение банковских операций, сделок, в том числе сделок, несущих кредитный риск и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, одобрении сделок, сумма которых составляет от десяти до двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Банка «Возрождение» (ПАО), и одобрении сделок, несущих кредитный риск, со связанным с Банком «Возрождение» (ПАО) лицом:

Решение по данному вопросу не подлежит публичному раскрытию Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, поскольку включает сведения, составляющие банковскую тайну.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2019 г. Протокол № 1.

2.6. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав акционеров по ценным бумагам Банка «Возрождение» (ПАО).

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления

       Банка «Возрождение» (ПАО)

 

 

Г.В. Солдатенков

 

 

(подпись)

 

 

 

Дата

03

 

июня

20

19

г.

М.П.