3 Июня
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество

Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

03 июня 2019 года

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2019 года, время открытия собрания в 11 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания в 12 часов 00 минут по московскому времени, место проведения: г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 101990, ГСП, город Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1,

Банк «Возрождение» (ПАО)

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 23 748 694

В годовом Общем собрании акционеров приняли участие (направили бюллетени) акционеры (представители акционеров) Банка «Возрождение» (ПАО), обладающие в совокупности – 22886640 голосами, что составляет 96,37% голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка «Возрождение» (ПАО).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:

- по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10: 23748694.

- по вопросу №4: 166240858.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012, Предписания Банка России № 015-55/1616 от 06.03.2018 и требований ст. 61 Федерального закона «О Центральном Банке России» № 86-ФЗ от 27.06.2002:

- по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10: 23748694.

- по вопросу №4: 166240858.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

- по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10: 22886641.

- по вопросу №4: 160206487.

Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.   Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2018 года.

2.   О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2018 года.

3.   О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

4.   Об избрании членов Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

5.   Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6.   Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

7.   Об утверждении Изменений №7, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

8.   Об утверждении Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

9.   О добровольном прекращении членства Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в Ассоциации российских банков.

10. О добровольном прекращении членства Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в Национальной ассоциации участников финансового рынка.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2018 года.

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

22 886 459

0

0

% от принявших участие в собрании

99.999205

0.000000

0.000000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

182

Вопрос 2.  О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2018 года.

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

22 886 458

1

0

% от принявших участие в собрании

99.999201

0.000004

0.000000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

182

Вопрос 3.  О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

22 886 458

1

0

% от принявших участие в собрании

99.999201

0.000004

0.000000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

182

Вопрос 4.  Об избрании членов Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги кумулятивного голосования (количество голосов «ЗА» указанного кандидата):

1

Бортников Денис Александрович

 

22 875 950

2

Горлинский Олег Юрьевич

 

22 875 950

3

Кондратенко Максим Дмитриевич

 

22 875 943

4

Левыкин Владимир Дмитриевич

 

22 875 943

5

Олюнин Дмитрий Юрьевич

 

22 876 230

6

Печатников Анатолий Юрьевич

 

22 875 943

7

Солдатенков Геннадий Владимирович

 

22 875 999

Против всех кандидатов: 0

Воздержался по всем кандидатам: 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 74 529

 

 

 

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

22 886 458

1

0

% от принявших участие в собрании

99.999201

0.000004

0.000000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

182

Вопрос 6. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

22 886 459

0

0

% от принявших участие в собрании

99.999205

0.000000

0.000000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

182

Вопрос 7. Об утверждении Изменений № 7, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

22 875 951

0

10 508

% от принявших участие в собрании

99.953292

0.000000

0.045913

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

182

Вопрос 8. Об утверждении Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

22 886 459

0

0

% от принявших участие в собрании

99.999205

0.000000

0.000000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

182

Вопрос 9. О добровольном прекращении членства Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в Ассоциации российских банков.

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

22 875 943

0

10 516

% от принявших участие в собрании

99.953257

0.000000

0.045948

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

182

Вопрос 10. О добровольном прекращении членства Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в Национальной ассоциации участников финансового рынка.

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

22 875 942

1

10 516

% от принявших участие в собрании

99.953252

0.000005

0.045948

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

182

 

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2018 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», полученной по результатам 2018 года:

Чистая прибыль к распределению - 172 258 395,40 руб.:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 2 589 010,00 руб.;

- на выплату вознаграждения членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за участие в работе Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в 2018-2019 годах – 493 150,69 руб.;

- на счет нераспределенный прибыли – 169 176 234,71 руб.

     2.2.Определить следующий размер дивиденда по акциям Банка «Возрождение» (ПАО):

- по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости таких привилегированных акций, что составит 2 руб. 00 коп. на одну такую привилегированную акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда - 2 589 010,00 руб.;

- по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей дивиденды не выплачивать;

     2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка «Возрождение» (ПАО) – 11 июня 2019 года;

     2.4. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;

     2.5. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), осуществить не позднее 26 июня 2019 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам Банка «Возрождение» (ПАО) – не позднее 17 июля 2019 года.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Выплатить за участие в работе Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2018 - 2019 годах вознаграждение члену Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain) в размере 493 150 (Четыреста девяносто три тысячи сто пятьдесят) рублей 69 копеек в срок до 14 июня 2019 года.

3.2. Возместить членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) документально подтвержденные расходы на проезд и проживание, а также иные документально подтвержденные расходы, понесенные в связи с их прибытием в Банк «Возрождение» (ПАО) для участия в заседании Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО)

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Избрать Совет Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в количестве 7 (Семи) членов из числа предложенных кандидатур:

1. Олюнин Дмитрий Юрьевич

2. Солдатенков Геннадий Владимирович

3. Бортников Денис Александрович

4. Горлинский Олег Юрьевич

5. Кондратенко Максим Дмитриевич

6. Левыкин Владимир Дмитриевич

7.    Печатников Анатолий Юрьевич

По пятому вопросу повестки дня:

5. Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в количестве 4 (четырех) человек в следующем составе: Иванов Денис Юрьевич, Овчинников Александр Николаевич, Тальянцев Сергей Владимирович, Фурзикова Мария Викторовна.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Утвердить Аудиторской организацией Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» ООО «Эрнст энд Янг».

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить Изменения №7, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», проект которых входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

7.2. Право подписания текста Изменений №7, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» и ходатайства об их государственной регистрации предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Геннадию Владимировичу Солдатенкову.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Утвердить Положение о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции, проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

По девятому вопросу повестки дня:

9. Добровольно прекратить членство Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в Ассоциации российских банков (ОГРН 1027739753832) путем подачи заявления о выходе из Ассоциации российских банков в порядке, предусмотренном п. 4.6. Устава Ассоциации российских банков.

По десятому вопросу повестки дня:

10. Добровольно прекратить членство Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в Национальной ассоциации участников финансового рынка (ОГРН 1027700141523) путем подачи заявления о выходе из Национальной ассоциации участников фондового рынка в порядке, предусмотренном п. 3.10. Устава Национальной ассоциации участников фондового рынка.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 1, дата составления 03 июня 2019 г.

Итоги голосования по вопросам повестки дня, а также решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», были оглашены на годовом Общем собрании акционеров.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU0009084214.

 

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)

 

Г.В.Солдатенков

 

(подпись)

 

3.2. Дата

03

июня

20

19

г.

М.П.