29 Мая
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

28 мая 2019 года


2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: О рассмотрении Отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2019 года (Квартального отчета):

Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2019 года (Квартального отчета) согласно Приложению № 1.

 

По вопросу №2: О рассмотрении Отчета Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2019 года:

Принять к сведению Отчет Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 2.

 

По вопросу №3: О результатах работы Банка «Возрождение» (ПАО) по Международным стандартам финансовой отчетности по итогам 1 квартала 2019 года:

Принять к сведению результаты работы Банка «Возрождение» (ПАО) по Международным стандартам финансовой отчетности по итогам 1 квартала 2019 года согласно Приложению №3.

 

По вопросу №4: О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):

Возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), проведение которого запланировано 31 мая 2019 года, на члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича.

 

По вопросу №5: О Правлении Банка «Возрождение» (ПАО):

1. Избрать Тишкина Андрея Евгеньевича членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) с назначением его на должность Заместителя Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, на срок с 31 мая 2019 года по 30 мая 2024 года включительно.

2. Утвердить условия трудового договора с Тишкиным Андреем Евгеньевичем согласно Приложению №4.

3. Предоставить право подписания трудового договора с Тишкиным Андреем Евгеньевичем Председателю Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Солдатенкову Геннадию Владимировичу.

 

По вопросу №6: Об установлении лимита на совершение сделок, несущих кредитный риск:

Решение по данному вопросу не подлежит публичному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, поскольку включает сведения, составляющие банковскую тайну.

 

2.3. Тишкин Андрей Евгеньевич, избираемый членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) (согласно решению по вопросу №5 повестки дня заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), раскрытому в пункте 2.2.) акциями Банка «Возрождение» (ПАО) не владеет:

Доля принадлежащих Тишкину Андрею Евгеньевичу обыкновенных акций Банка – 0%;

Доля участия Тишкина Андрея Евгеньевича в уставном капитале Банка – 0%.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2019 г. Протокол № 13.

2.6. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав акционеров по ценным бумагам Банка «Возрождение» (ПАО).

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления

       Банка «Возрождение» (ПАО)

 

 

Г.В. Солдатенков

 

 

(подпись)

 

 

 

Дата

28

 

мая

20

19

г.

М.П.