|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01439-В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
28 мая 2019 года |
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: О рассмотрении Отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2019 года (Квартального отчета): Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2019 года (Квартального отчета) согласно Приложению № 1.
По вопросу №2: О рассмотрении Отчета Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2019 года: Принять к сведению Отчет Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 2.
По вопросу №3: О результатах работы Банка «Возрождение» (ПАО) по Международным стандартам финансовой отчетности по итогам 1 квартала 2019 года: Принять к сведению результаты работы Банка «Возрождение» (ПАО) по Международным стандартам финансовой отчетности по итогам 1 квартала 2019 года согласно Приложению №3.
По вопросу №4: О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО): Возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), проведение которого запланировано 31 мая 2019 года, на члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича.
По вопросу №5: О Правлении Банка «Возрождение» (ПАО): 1. Избрать Тишкина Андрея Евгеньевича членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) с назначением его на должность Заместителя Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, на срок с 31 мая 2019 года по 30 мая 2024 года включительно. 2. Утвердить условия трудового договора с Тишкиным Андреем Евгеньевичем согласно Приложению №4. 3. Предоставить право подписания трудового договора с Тишкиным Андреем Евгеньевичем Председателю Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Солдатенкову Геннадию Владимировичу.
По вопросу №6: Об установлении лимита на совершение сделок, несущих кредитный риск: Решение по данному вопросу не подлежит публичному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, поскольку включает сведения, составляющие банковскую тайну.
2.3. Тишкин Андрей Евгеньевич, избираемый членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) (согласно решению по вопросу №5 повестки дня заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), раскрытому в пункте 2.2.) акциями Банка «Возрождение» (ПАО) не владеет: Доля принадлежащих Тишкину Андрею Евгеньевичу обыкновенных акций Банка – 0%; Доля участия Тишкина Андрея Евгеньевича в уставном капитале Банка – 0%. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2019 г. Протокол № 13. 2.6. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав акционеров по ценным бумагам Банка «Возрождение» (ПАО). |
||||||||||
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО) |
|
|
Г.В. Солдатенков |
|
||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
|
Дата |
28 |
|
мая |
20 |
19 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
|
||||||||