29 Апреля

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

26 апреля 2019 года

 

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 31 мая 2019 года; г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1; 11:00 часов по московскому времени. Почтовый адрес, по которым могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 101990, ГСП, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1, Банк «Возрождение» (ПАО).

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

10:00 часов по московскому времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.

2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 мая 2019 года.

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2018 года.

2.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2018 года.

3.О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

4.Об избрании членов Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6.Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

7.Об утверждении Изменений № 7, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

8.Об утверждении Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

9.О добровольном прекращении членства Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в Ассоциации российский банков.

10.О добровольном прекращении членства Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в Национальной ассоциации участников финансового рынка.      

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Банка «Возрождение» (ПАО) с 08 мая 2019 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.

2.10. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), дата заседания 26 апреля 2019г., Протокол от 26 апреля 2019г. №12.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)

 

 

Г.В. Солдатенков

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

26

 

апреля

20

19

г.

 

М.П.