25 Апреля

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

24 апреля 2019 г.

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
24 апреля 2019 г.

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2019 г.

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.

О созыве, проведении и утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

2.

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам 2018 года.

3.

О предложениях годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по утверждению Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год.

4.

Об утверждении Отчета о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

5.

Об утверждении Отчета о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.

О предварительном утверждении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 год.

7.

О рассмотрении проекта Изменений № 7, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ПАО).

8.

О предложениях годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по утверждению Положения о Совете Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции.

9.

О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) принять решение о добровольном прекращении членства Банка «Возрождение» (ПАО) в Ассоциации российских банков.

10.

О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка Возрождение (ПАО) принять решение о добровольном прекращении членства Банка «Возрождение» (ПАО) в Национальной ассоциации участников финансового рынка.

11.

Об утверждении формы, текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

12.

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) и порядке ее предоставления.

 

2.4. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права: - акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.

 

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления

       Банка «Возрождение» (ПАО)

 

 

Г.В. Солдатенков

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

24

 

апреля

20

19

г.

М.П.