19 Апреля

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

 

18 апреля 2019 года

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1: О рассмотрении Интегрального риск-отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 4 квартал 2018 года:

Принять к сведению Интегральный риск-отчет Банка «Возрождение» (ПАО) за 4 квартал 2018 года согласно Приложению № 1.

По вопросу №2: О рассмотрении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 год:

Принять к сведению Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 год согласно Приложению № 2.

По вопросу №3: Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО):

1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) в соответствии с Приложением № 3.

2. Признать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО), утвержденную Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 23.05.2018 № 6).

По вопросу №4: Об утверждении Перечня значимых рисков банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год и Ключевых параметров количественных показателей риск-аппетита банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год:

1.     Утвердить Перечень значимых рисков банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год согласно Приложению № 4.

2.     Утвердить Ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год согласно Приложению № 5.

3.     Признать утратившим силу решение Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) «Об утверждении Риск-Аппетита на 2018-2019 годы» (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 26.10.2018 №7 (пункт 4.1 решения по вопросу №4 повестки дня).

По вопросу №5: Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции:

Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению № 6.

По вопросу №6: О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за второе полугодие 2018 года:

1.     Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за второе полугодие 2018 года согласно Приложению № 7.

2.     Признать работу Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам второго полугодия 2018 года удовлетворительной.

По вопросу №7: О прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):

Прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2019 г. Протокол № 10.

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления

       Банка «Возрождение» (ПАО)

 

 

Г.В. Солдатенков

 

 

(подпись)

 

 

 

Дата

18

 

апреля

20

19

г.

М.П.