|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01439-В |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |
18 апреля 2019 года |
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: О рассмотрении Интегрального риск-отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 4 квартал 2018 года: Принять к сведению Интегральный риск-отчет Банка «Возрождение» (ПАО) за 4 квартал 2018 года согласно Приложению № 1. По вопросу №2: О рассмотрении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 год: Принять к сведению Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за 2018 год согласно Приложению № 2. По вопросу №3: Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО): 1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) в соответствии с Приложением № 3. 2. Признать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО), утвержденную Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 23.05.2018 № 6). По вопросу №4: Об утверждении Перечня значимых рисков банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год и Ключевых параметров количественных показателей риск-аппетита банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год: 1. Утвердить Перечень значимых рисков банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год согласно Приложению № 4. 2. Утвердить Ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год согласно Приложению № 5. 3. Признать утратившим силу решение Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) «Об утверждении Риск-Аппетита на 2018-2019 годы» (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 26.10.2018 №7 (пункт 4.1 решения по вопросу №4 повестки дня). По вопросу №5: Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции согласно Приложению № 6. По вопросу №6: О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за второе полугодие 2018 года: 1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за второе полугодие 2018 года согласно Приложению № 7. 2. Признать работу Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам второго полугодия 2018 года удовлетворительной. По вопросу №7: О прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО): Прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2019 г. Протокол № 10. |
||||||||||
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО) |
|
|
Г.В. Солдатенков |
|
||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
|
Дата |
18 |
|
апреля |
20 |
19 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
|
||||||||