1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.5. ИНН эмитента

5000001042

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 «О рассмотрении Отчета Контролера профессиональной деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) о проделанной работе за III квартал 2018 года»:
1.1. Признать работу Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) в III квартале 2018 года удовлетворительной.
1.2. Отчет Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) о проделанной работе за III квартал 2018 года (Квартальный отчет) принять к сведению.
По вопросу № 2 «О рассмотрении Отчета Ответственного лица Банка „Возрождение“ (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за III квартал 2018 года»:
2.1. Признать работу Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в III квартале 2018 года удовлетворительной.
2.2. Принять к сведению Отчет Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за III квартал 2018 года.
По вопросу № 3 «О рассмотрении Отчета за III квартал 2018 г. о результатах реализации Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и мерах по улучшению системы ПОД/ФТ»:
Признать работу, проводимую Банком в III квартале 2018 года по выполнению Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, удовлетворительной.
По вопросу № 4 «Об утверждении Риск-Аппетита на 2018-2019 годы и Плана восстановления финансовой устойчивости банковской группы Банка „Возрождение“ (ПАО) в новой редакции»:
4.1. Утвердить Риск-Аппетит банковской группы Банка Возрождение" (ПАО) на 2018 — 2019 годы.
4.2. Признать утратившим силу Риск-Аппетит банковской группы Банка Возрождение (ПАО) на 2018 — 2019 годы, утвержденный Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) 28.08.2018 (Протокол № 5).
4.3. Утвердить План восстановления финансовой устойчивости банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции (с учетом новых сигнальных значений ключевых показателей).
4.4. Признать утратившим силу План восстановления финансовой устойчивости банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО), утвержденный Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) 28.08.2018 (Протокол № 5).
По вопросу № 5 «Об утверждении Политики по управлению процентным риском банковского портфеля банковской группы Банка „Возрождение“ (ПАО)»:
Утвердить Политику по управлению процентным риском банковского портфеля банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО).
По вопросу № 6 «Об утверждении результатов стресс-тестирования банковской группы Банка „Возрождение“ (ПАО) на 01.07.2018»:
Утвердить результаты стресс-тестирования банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 01.07.2018 для использования при принятии управленческих решений.
По вопросу № 7 «Об одобрении заключения договора уступки прав (требований)»:
Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.
По вопросу № 8 «Об установлении лимита на сделки, несущие кредитный риск, заключаемые со связанным с Банком „Возрождение“ (ПАО) лицом»:
Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2018 г.

3.2. «29» октября 2018 г.

М. П.