30 Октября

Сообщение о существенном факте

30 октября 2018 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/


1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

29.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 «О рассмотрении Отчета Контролера профессиональной деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) о проделанной работе за III квартал 2018 года»:
1.1. Признать работу Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) в III квартале 2018 года удовлетворительной.
1.2. Отчет Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) о проделанной работе за III квартал 2018 года (Квартальный отчет) принять к сведению.
По вопросу № 2 «О рассмотрении Отчета Ответственного лица Банка „Возрождение“ (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за III квартал 2018 года»:
2.1. Признать работу Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в III квартале 2018 года удовлетворительной.
2.2. Принять к сведению Отчет Ответственного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за III квартал 2018 года.
По вопросу № 3 «О рассмотрении Отчета за III квартал 2018 г. о результатах реализации Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и мерах по улучшению системы ПОД/ФТ»:
Признать работу, проводимую Банком в III квартале 2018 года по выполнению Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, удовлетворительной.
По вопросу № 4 «Об утверждении Риск-Аппетита на 2018-2019 годы и Плана восстановления финансовой устойчивости банковской группы Банка „Возрождение“ (ПАО) в новой редакции»:
4.1. Утвердить Риск-Аппетит банковской группы Банка Возрождение" (ПАО) на 2018 — 2019 годы.
4.2. Признать утратившим силу Риск-Аппетит банковской группы Банка Возрождение (ПАО) на 2018 — 2019 годы, утвержденный Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) 28.08.2018 (Протокол № 5).
4.3. Утвердить План восстановления финансовой устойчивости банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции (с учетом новых сигнальных значений ключевых показателей).
4.4. Признать утратившим силу План восстановления финансовой устойчивости банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО), утвержденный Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) 28.08.2018 (Протокол № 5).
По вопросу № 5 «Об утверждении Политики по управлению процентным риском банковского портфеля банковской группы Банка „Возрождение“ (ПАО)»:
Утвердить Политику по управлению процентным риском банковского портфеля банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО).
По вопросу № 6 «Об утверждении результатов стресс-тестирования банковской группы Банка „Возрождение“ (ПАО) на 01.07.2018»:
Утвердить результаты стресс-тестирования банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 01.07.2018 для использования при принятии управленческих решений.
По вопросу № 7 «Об одобрении заключения договора уступки прав (требований)»:
Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.
По вопросу № 8 «Об установлении лимита на сделки, несущие кредитный риск, заключаемые со связанным с Банком „Возрождение“ (ПАО) лицом»:
Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2018 г. Протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
Г.В. Солдатенков

3.2. «29» октября 2018 г.

М. П.