|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 «О выработке рекомендаций в отношении обязательного предложения Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) о приобретении акций Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“.»:
Утвердить рекомендации в отношении обязательного предложения Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) о приобретении акций Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на условиях, определенных в Приложении № 1 к протоколу настоящего заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
По вопросу № 2 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»:
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (далее — Собрание).
2.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
2) Об избрании членов Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
3) Об утверждении Изменений № 6, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
2.3. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.4. Определить дату, время и место проведения Собрания — 18 января 2019 года в 11:00 часов по московскому времени, место проведения Собрания: г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
— Российская Федерация, 101990, ГСП, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1, Банк «Возрождение» (ПАО);
— Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.5. Определить время начала регистрации участников Собрания — 10:00 часов по московскому времени по месту проведения Собрания.
2.6. Определить 27 ноября 2018 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании.
2.7. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные бездокументарные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 10101439В).
2.8. Определить 18 декабря 2018 года датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
2.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 28 ноября 2018 года.
2.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании 18 января 2019 года:
1) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО);
2) Выписки из протокола заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) по следующим вопросам: о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), о рассмотрении проекта Изменений № 6, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ПАО);
3) Сведения о кандидате (кандидатах) в состав Совета Директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО);
4) Проект Изменений № 6, вносимых в Устав Банка «Возрождение»;
5) Информация и проекты решений по вопросам повестки внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).
2.11. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ПАО) с 28 декабря 2018 года по 18 января 2019 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, а также во время проведения Собрания. Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте Банка «Возрождение» (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.vbank.ru.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:16 ноября 2018 г. Протокол № 8.
2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:
— акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.
|