25 Декабря
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

https://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

24 декабря 2018 года

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 «О выполнении функций Секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО)»:

В связи с нахождением в отпуске Секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Демидовой Ирины Анатольевны возложить выполнение функций Секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на текущем заседании Совета Директоров на Начальника Управления проектного развития и стратегии Департамента корпоративного управления и развития Банка «Возрождение» (ПАО) Большакову Светлану Дмитриевну.

По вопросу № 2 «О рассмотрении проекта Изменений № 6, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ПАО)»:

Одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) проект Изменений №6, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

По вопросу № 3 «О рассмотрении предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Банка «Возрождение» (ПАО), связанных с выдвижением ими кандидатов в Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) для их избрания на внеочередном Общем собрании акционеров и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).»:

Включить в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на внеочередном Общем собрании акционеров (18.01.2019) следующих кандидатов:

1.               Бортников Денис Александрович;

2.               Горлинский Олег Юрьевич;

3.               Дусалеев Вячеслав Юрьевич;

4.               Еременко Руслан Юрьевич;

5.               Кондратенко Максим Дмитриевич;

6.               Левыкин Владимир Дмитриевич;

7.               Олюнин Дмитрий Юрьевич;

8.               Петров Валерий Станиславович;

9.               Печатников Анатолий Юрьевич;

10.             Солдатенков Геннадий Владимирович;

11.             Херсонцев Илья Игоревич;

12.             Штыканова Елена Юрьевна.

По вопросу № 4 «Об утверждении формы, текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).».

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» 18 января 2019 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 5 «Об утверждении Порядка работы с просроченной операционной задолженностью в Банке «Возрождение» (ПАО)»:

5.1. Утвердить Порядок работы с просроченной операционной задолженностью в Банке «Возрождение» (ПАО) с даты принятия Советом Директоров настоящего решения (Приложение № 3).

5.2. С момента вступления в силу Порядка работы с просроченной операционной задолженностью в Банке «Возрождение» (ПАО) признать утратившими силу Регламент по списанию нереальной (безнадежной) к взысканию дебиторской задолженности клиентов Банка «Возрождение» (ОАО) по оплате услуг за расчетно-кассовое обслуживание, утвержденный Советом Директоров (Протокол № 6 от 21.12.2012 г.) и Регламент процедуры списания безнадежной дебиторской задолженности в Банке «Возрождение» (ОАО), утвержденный Советом Директоров (Протокол № 3 от 13.08.2014 г.).

 

По вопросу № 6 «О присоединении Банка «Возрождение» (ПАО) к Положению о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО)»:

6.1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка «Возрождение» (ПАО) путем присоединения к Положению о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденному Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) (Протокол от 15.10.2018 № 12) (далее – Положение), размещенному Банком ВТБ (ПАО) в Единой информационной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Единая информационная система).

6.2.Разместить настоящее решение Банка «Возрождение» (ПАО) о присоединении к Положению в Единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

По вопросу № 7 «О выполнении функций Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)»:

В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на внеочередном Общем собрании акционеров 18 января 2019 года поручить выполнение функций Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) Заместителю Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО)
Мещерякову М.Г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2018 г. Протокол № 10.

2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права: акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

       Банка «Возрождение» (ПАО)

 

 

Г.В. Солдатенков

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

24

 

декабря

20

18

г.

М.П.