29 Августа
Сообщение о существенном факте

29 августа 2018 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «Об избрании Председательствующего на заседании Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

Избрать Председательствующим на заседании Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Заместителя Председателя Совета Директоров Мещерякова Максима Георгиевича.

По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) за 6 месяцев 2018 года по МСФО»:

Признать результаты деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 6 месяцев 2018 года по МСФО удовлетворительными.

По вопросу № 3 «О рассмотрении Интегрального риск-отчета Банка „Возрождение“ (ПАО) на групповом уровне (ВПОДК) на 01.07.2018»:

Принять к сведению и учесть в работе при принятии управленческих решений Интегральный риск-отчет Банка «Возрождение» (ПАО) на групповом уровне (ВПОДК) на 01.07.2018.

По вопросу № 4 «О рассмотрении Интегрального риск-отчета Банка „Возрождение“ (ПАО) на 01.07.2018»:

Принять к сведению и учесть в работе при принятии управленческих решений Интегральный риск-отчет Банка «Возрождение» (ПАО) на 01.07.2018.

По вопросу № 5 «Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

5.1. Утвердить План восстановления финансовой устойчивости банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО).

5.2. Признать утратившим силу План восстановления финансовой устойчивости Банка «Возрождение» (ПАО), утвержденный Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) 02.03.2017 (Протокол № 14).

По вопросу № 6 «Об утверждении риск-аппетита банковской группы Банка „Возрождение“ (ПАО) на 2018 — 2019 годы»:

Утвердить риск-аппетит банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018-2019 годы.

По вопросу № 7 «О рассмотрении Отчета о работе Службы внутреннего аудита Банка „Возрождение“ (ПАО) в I полугодии 2018 года»:

7.1. Принять к сведению Отчет о работе Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) в 1-м полугодии 2018 года.

7.2. Признать работу Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) удовлетворительной.

По вопросу № 8 «Об утверждении на должность Директора Службы внутреннего аудита Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

8.1. Утвердить на должность Директора Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) Слуцкую Татьяну Александровну с 03 сентября 2018 года и направить уведомление о назначении на должность Директора Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) Слуцкой Татьяны Александровны и иные документы в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России для проведения оценки Банком России соответствия Директора Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» квалификационным требованиям и требованиям деловой репутации.

8.2. Предоставить право подписания уведомления о назначении на должность Директора Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) Слуцкой Татьяны Александровны и других необходимых документов, направляемых в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России для проведения оценки Банком России соответствия Директора Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» квалификационным требованиям и требованиям деловой репутации, Председателю Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Солдатенкову Геннадию Владимировичу.

По вопросу № 9 «Об одобрении заключения договору уступки прав (требований)»:

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.

По вопросу № 10 «Об установлении лимита»:

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2018 г. Протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
Г.В. Солдатенков

3.2. «29» августа 2018 г.

М. П.