17 Июля

Сообщение о существенном факте

17 июля 2018 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 июля 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 июля 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О совмещении Председателем Правления и членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций.

2. О рассмотрении Отчета Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) о проделанной работе за II квартал 2018 года.

3. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за II квартал 2018 года.

4. О рассмотрении Отчета за II кв 2018 г. о результатах реализации Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.

5. О рассмотрении результатов интегрального стресс-теста Банка «Возрождение» (ПАО) на 01.01.2018.

6. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров во II квартале 2018 г.

7. О рассмотрении основных условий Соглашения на оказание аудиторских услуг с аудиторской организацией Банка «Возрождение» (ПАО) — АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по Аудиту годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год.

8. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) — АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год.
.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
М.М. Нахманович

3.2. «17» июля 2018 г.

М. П.