17 июля 2018 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
||
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 июля 2018 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 июля 2018 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О совмещении Председателем Правления и членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций. 2. О рассмотрении Отчета Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) о проделанной работе за II квартал 2018 года. 3. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за II квартал 2018 года. 4. О рассмотрении Отчета за II кв 2018 г. о результатах реализации Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и мерах по улучшению системы ПОД/ФТ. 5. О рассмотрении результатов интегрального стресс-теста Банка «Возрождение» (ПАО) на 01.01.2018. 6. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров во II квартале 2018 г. 7. О рассмотрении основных условий Соглашения на оказание аудиторских услуг с аудиторской организацией Банка «Возрождение» (ПАО) — АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по Аудиту годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год. 8. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) — АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год.. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО) |
(подпись) |
М.М. Нахманович |
3.2. «17» июля 2018 г. |
М. П. |