25 Июня
Сообщение о существенном факте

25 июня 2018 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «О выполнении функций Председателя годового Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2018 года поручить выполнение функций Председателя годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) Заместителю Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Мещерякову М.Г.

По вопросу № 2 «О признании утратившим силу Перечня мер, направленных на снижение рисков при осуществлении Банком „Возрождение“ (ОАО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»:

Признать утратившим силу Перечень мер, направленных на снижение рисков при осуществлении Банком «Возрождение» (ОАО) деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный Советом Директоров (Протокол от 29.04.2011 № 8).

По вопросу № 5 «О рассмотрении основных условий соглашения на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации по МСФО за 6 месяцев 2018 года с аудиторской организацией Банка „Возрождение“ (ПАО) — АО „ПрайсвотерхаусКуперс Аудит“ и утверждении размера оплаты ее услуг.»:

5.1. Принять к сведению основные условия Соглашения с АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на оказание услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой информации по МСФО за 6 месяцев 2018 года.

5.2. Утвердить размер оплаты АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» услуг по обзорной проверке финансовой информации по МСФО за 6 месяцев 2018 года в соответствии с проектом Соглашения на оказание услуг по обзорной проверке финансовой информации в размере 3 650 000 (Три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной применимым законодательством.

По вопросу № 6 «О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) за период с 01 июля 2017 года по 19 июня 2018 года»:

6.1. Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 июля 2017 года по 19 июня 2018 года.

6.2. Признать работу Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 июля 2017 года по 19 июня 2018 года удовлетворительной.

По вопросу № 7 «О рассмотрении Отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) за период с 01 июля 2017 года по 19 июня 2018 года»:

7.1. Принять к сведению Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 июля 2017 года по 19 июня 2018 года.

7.2. Признать работу Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 июля 2017 года по 19 июня 2018 года удовлетворительной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2018 г. Протокол № 9.

2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права: акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
М.М. Нахманович

3.2. «25» июня 2018 г.

М. П.