21 Июня

Сообщение о существенном факте

21 июня 2018 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 июня 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 июня 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О выполнении функций Председателя годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

2. О признании утратившим силу Перечня мер, направленных на снижение рисков при осуществлении Банком «Возрождение» (ОАО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. О рассмотрении отчета о выплате крупных вознаграждений за 2017 год в Банке 
«Возрождение» (ПАО).

4. Об утверждении ключевых показателей эффективности для определения размеров стимулирующих выплат (премии) и корректировки отсроченной части премии для работников Банка «Возрождение» (ПАО), принимающих риски.

5. О рассмотрении основных условий соглашения на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации по МСФО за 6 месяцев 2018 года с аудиторской организацией Банка «Возрождение» (ПАО) — АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и утверждении размера оплаты ее услуг.

6. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 июля 2017 года по 19 июня 2018 года.

7. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 июля 2017 года по 19 июня 2018 года.

2.4. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:

— акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
М.М. Нахманович

3.2. «21» июня 2018 г.

М. П.