23 Мая
Сообщение о существенном факте

23 мая 2018 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 «О рассмотрении предложений Комитета по аудиту по кандидатуре Аудиторской организации Банка „Возрождение“ (ПАО) на 2018 год»:

1.1. Согласиться с рекомендациями Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) по кандидатуре Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 год.

1.2. Представить на рассмотрение на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) кандидатуру Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для утверждения в качестве Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО).
По вопросу № 2 «О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка „Возрождение“ (ПАО) и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка „Возрождение“ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

2.1. По результатам проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров «Банка «Возрождение» (ПАО) оценки профессиональной квалификации, деловой репутации, опыта, знаний и деловых качеств кандидатов в состав Совета Директоров соответствующими предъявляемым требованиям для избрания в состав Совета Директоров на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) включить в список кандидатур для избрания в Совет Директоров в количестве 12 человек следующих кандидатов:

1) Алиев Мурат Магомедович 
2) Аверин Антон Борисович 
3) Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain)
4) Бабаев Руслан Эрнестович 
5) Кузнецов Владимир Анатольевич 
6) Мещеряков Максим Георгиевич
7) Нахманович Марк Меерович 
8) Орловский Максим Николаевич
9) Павлов Евгений Анатольевич
10) Сидоров Александр Владимирович
11) Федоров Александр Анатольевич
12) Шабунина Наталья Ивановна

2.2. По результатам проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) оценки профессиональной квалификации и опыта работы кандидатов в состав Ревизионной комиссии соответствующими предъявляемым требованиям для избрания в состав Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии в количестве 4-х человек следующих кандидатов:

1) Гребнев Евгений Геннадьевич
2) Лапинская Тамара Николаевна
3) Лобосок Виктор Николаевич
4) Обрывалин Дмитрий Владимирович

По вопросу № 3 «О рассмотрении проекта Изменений № 5, вносимых в Устав Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

Одобрить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) проект Изменений № 5, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

По вопросу № 4 «Об утверждении формы, текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» 29 июня 2018 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО) и порядке ее предоставления»:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 29 июня 2018 года.

  1. Годовой отчет Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2017 год.
  2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год с приложением аудиторского заключения.
  3. Заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2017 год.
  4. Рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли (убытка), в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров, Ревизионной комиссии, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
  6. Сведения о кандидатуре Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО).
  7. Оценка аудиторского заключения Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» за 2017 год, проведенного Комитетом по аудиту Совета Директоров.
  8. Отчет о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  9. Проект Изменений № 5, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  10. Информация и проекты решений годового Общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ПАО) начиная с 09 июня 2018 года по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте Банка «Возрождение» (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: WWW.VBANK.RU. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров во время его проведения.

По вопросу № 6 «О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка „Возрождение“ (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в 1 квартале 2018 г.»:

Принять к сведению информацию, содержащуюся в материалах инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в 1 квартале 2018 года.
По вопросу № 7 «О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке „Возрождение“ (ПАО) за 1 квартал 2018 г.»:

7.1. Признать работу Ответственного лица, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в I квартале 2018 года удовлетворительной.

7.2. Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за 1 квартал 2018 г.
По вопросу № 8 «О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 1 квартал 2018 г.»:

8.1. Признать работу Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг в 1 квартале 2018 г. удовлетворительной.

8.2. Квартальный отчет Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг за 1 квартал 2018 г. принять к сведению.

По вопросу № 9 «О рассмотрении Отчета за 1 квартал 2018 г. о результатах реализации Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и мерах по улучшению системы ПОД/ФТ»:

Признать работу, проводимую Банком «Возрождение» (ПАО) в 1 квартале 2018 года по выполнению Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, удовлетворительной.

По вопросу № 10 «О рассмотрении Ежемесячного отчета ВПОДК (отчета по рискам и капиталу) по состоянию на 01.04.2018, подготовленного согласно требованиям ВПОДК»:

Принять к сведению и учесть в работе при принятии управленческих решений Ежемесячный отчет ВПОДК (отчет по рискам и капиталу) по состоянию на 01.04.2018.

По вопросу № 11 «Об утверждении Перечня инсайдерской информации Банка „Возрождение“ (ПАО) в новой редакции»:

11.1. Утвердить Перечень инсайдерской информации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

11.2. Признать утратившим силу Перечень инсайдерской информации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», утвержденный Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (Протокол № 5 от 19.12.2014).

По вопросу № 12 «Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

12.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО).

12.2. Признать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом Банка «Возрождение» (ПАО), утвержденную Советом Директоров (Протокол № 11 от 22.12.2016).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2018 г. Протокол № 6.

2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:

— акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
М.М. Нахманович

3.2. «23» мая 2018 г.

М. П.