21 Мая
Сообщение о существенном факте

21 мая 2018 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложений Комитета по аудиту по кандидатуре Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 год.

2. О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО) и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

3. О рассмотрении проекта Изменений № 5, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ПАО).

4. Об утверждении формы, текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) и порядке ее предоставления.

6. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в 1 квартале 2018 г.

7. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за 1 квартал 2018 г.

8. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг за 1 квартал 2018 г.

9. О рассмотрении Отчета за 1 квартал 2018 г. о результатах реализации Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.

10. О рассмотрении Ежемесячного отчета ВПОДК (отчета по рискам и капиталу) по состоянию на 01.04.2018, подготовленного согласно требованиям ВПОДК.

11. Об утверждении Перечня инсайдерской информации Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции.

12. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО).

2.4. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:
— акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
М.М. Нахманович

3.2. «21» мая 2018 г.

М. П.