27 апреля 2018 года
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|||||||||||||||
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|||||||||||||||
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
|||||||||||||||
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|||||||||||||||
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|||||||||||||||
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|||||||||||||||
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|||||||||||||||
2. Содержание сообщения |
||||||||||||||||
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1.Основные показатели финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 год, утвержденные Советом Директором 15.03.2018 (Протокол № 1) оставить без изменений. 1.2.Результаты выполнения Бюджета Банка «Возрождение» (ПАО) за 1 квартал 2018 года признать удовлетворительными и принять к сведению.
1.3. Принять к сведению представленный Портфель и дорожную карту проектов 2018 г. 2.1. Принять к сведению анализ результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год, проведенный Комитетом по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
2.2. Согласиться с оценкой заключения Аудиторской организации Банка Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», проведенной Комитетом по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), и представить результаты анализа в составе информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. 3.1.Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год.
3.2. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) включить в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год. 8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2017 года.
8.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию: 8.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 10 июля 2018 года. 8.4. Предложить годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме, через номинального держателя.
8.5. Предложить Общему собранию акционеров выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 июля 2018 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 14 августа 2018 года. 9.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Банка «Возрождение» (ПАО).
9.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: 9.3. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
9.4. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) — 29 июня 2018 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1; время начала проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 11:00 часов по московскому времени. 9.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) (составленную на основании данных реестра акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)) — 05 июня 2018 года. 9.6. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные бездокументарные именные акции (государственный регистрационный номер 10101439В); 9.7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 мая 2018 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018 г. Протокол № 5. 2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права: — акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214. |
||||||||||||||||
3. Подпись |
||||||||||||||||
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО) |
(подпись) |
М.М. Нахманович | ||||||||||||||
3.2. «27» апреля 2018 г. |
М. П. |