20 Апреля

Сообщение о существенном факте

20 апреля 2018 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении выполнения Бюджета Банка «Возрождение» (ПАО) за 1 кв. 2018 г. и предложений по изменению Бюджета Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 г.

2. О рассмотрении проведенного Комитетом по аудиту анализа результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год и оценки заключения Аудиторской организации Банка АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (включая рассмотрение письменной информации по результатам проведения аудита, подготовленной АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).

3. О рассмотрении Заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год.

4. О предварительном рассмотрении Отчета о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

6. О предварительном рассмотрении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год.

7. О рассмотрении предложений Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам работы за 2017 год и выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров.

8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) за 2017 год, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов по акциям за 2017 год.

9. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам 2017 года, утверждение повестки дня и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

2.4. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:
— акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
М.М. Нахманович

3.2. «20» апреля 2018 г.

М. П.