20 апреля 2018 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2018 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2018 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении выполнения Бюджета Банка «Возрождение» (ПАО) за 1 кв. 2018 г. и предложений по изменению Бюджета Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 г. 2. О рассмотрении проведенного Комитетом по аудиту анализа результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год и оценки заключения Аудиторской организации Банка АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (включая рассмотрение письменной информации по результатам проведения аудита, подготовленной АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»). 3. О рассмотрении Заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год. 4. О предварительном рассмотрении Отчета о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. 6. О предварительном рассмотрении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год. 7. О рассмотрении предложений Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам работы за 2017 год и выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров. 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) за 2017 год, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов по акциям за 2017 год. 9. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам 2017 года, утверждение повестки дня и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
2.4. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права: |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО) |
(подпись) |
М.М. Нахманович |
3.2. «20» апреля 2018 г. |
М. П. |