29 Марта

Сообщение о существенном факте

29 марта 2018 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 «Об утверждении кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

1.1. Утвердить Директора Департамента корпоративного управления и развития Банка «Возрождение» (ПАО) Демидову Ирину Анатольевну на должность Корпоративного секретаря Банка «Возрождение» (ПАО).

1.2. Установить Корпоративному секретарю Демидовой Ирине Анатольевне размер заработной платы согласно штатному расписанию. 
По вопросу № 2 «О признании члена Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) Басуниа Т.Х., независимым директором»:
Руководствуясь Правилами Листинга ПАО Московская Биржа (далее — Правила листинга), а также рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (Протокол № 1 от 23.03.2018), признать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Тамджида Хоссейна независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности, исходя из следующего.

Ранее решениями Совета Директоров от 30.06.2017 и от 28.12.2017 Басуниа Т.Х. был признан независимым директором, несмотря на наличие формальных признаков связанности, установленных Правилами листинга (Приложениями 4 и 4.1). 
Решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 07.03.2018 Басуниа Т.Х. переизбран в новый состав Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (Протокол № 2 от 07.03.2018), а также избран в состав Комитета по аудиту Совета Директоров. Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров проведена оценка соответствия члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Т.Х. критериям независимости, в соответствии с которой установлено, что Басуниа Тамджид Хоссейн:

а) не является лицом, связанным:
— с существенным акционером Эмитента;
— с конкурентом Эмитента;
— с Банком «Возрождение» (ПАО),
— с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

 б) является лицом, связанным с существенным контрагентом Банка «Возрождение» (ПАО) (ПАО «Промсвязьбанк»), так как:
— является членом Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк»;
— объем сделок Банка «Возрождение» (ПАО) с ПАО «Промсвязьбанк» за последний год превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Банка.

Несмотря на это, Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в соответствии с п. 2 раздела 2.19. Приложения 2 к Правилам листинга считает возможным признать Басуниа Т.Х. независимым директором, так как его связанность с Банком «Возрождение» (ПАО) и существенным контрагентом Банка «Возрождение» (ПАО) не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) с учетом следующего:

— сделки с ПАО «Промсвязьбанк», совершенные в 2017 году одобрялись (при необходимости) Советом Директоров в качестве сделок с заинтересованностью. Кроме этого, заключались сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности. При одобрении сделок, заключаемых между Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «Промсвязьбанк» Басуниа Т.Х. не участвует (не будет участвовать) в голосовании.

Принимая указанное выше решение, Совет Директоров основывается на том, что фактический подход Басуниа Т.Х. к использованию своих обязанностей в качестве члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) и Комитета по аудиту Совета Директоров явственно свидетельствует о независимости его мнений и суждений. Басуниа Т.Х на каждом заседании (за 2017 год он принял участие в 88% заседаний) требует от менеджмента Банка «Возрождение» (ПАО) ответы на трудные, критически поставленные вопросы, требует полной проработанности всех выносимых на обсуждение вопросов, инициирует обсуждение вопросов, затрагивающих непосредственно деятельность Банка «Возрождение» (ПАО). Среди всех членов Совета Директоров Басуниа Т.Х., обладает наибольшим опытом, анализа финансовой деятельности, так как более 20 лет занимал должность партнера в международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers L.L.P., а также на протяжении многих лет работал в Российской Федерации в области аудита и бизнес-консультирования для банков и других финансовых учреждений. С 2005 года Басуниа Т.Х. входил в советы директоров различных российских и зарубежных компаний в качестве независимого директора («СТС Медиа, Инк.», «Материалс Сайенс Текнолоджи») и в рамках Национальной премии «Директор года» неоднократно включался в рейтинг «50 лучших независимых директоров».

Басуниа Т.Х. обладает знаниями, квалификацией и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления, позволяющими ему с наибольшей эффективностью участвовать в работе Комитета по аудиту Совета Директоров. Его подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений — решения им принимаются только после всестороннего изучения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета Директоров и комитетов, в том числе путем получения дополнительных комментариев и материалов по рассматриваемым вопросам. Басуниа Т.Х. в рамках работы Комитета по аудиту инициирует рассмотрение наиболее актуальных с его точки зрения вопросов, в том числе, касающихся управления банковскими рисками, утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета), внутреннего и внешнего аудита.

Вышеуказанные факты и проведенный анализ работы Басуниа Т.Х. в Совете Директоров позволяет сделать вывод, что его позиция является самостоятельной и независимой от влияния третьих лиц, его решения направлены не на интересы отдельных лиц, групп акционеров или менеджмента, а отражают интересы Банка и всех его акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2018 г. Протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
М.М. Нахманович

3.2. «29» марта 2018 г.

М. П.