16 марта 2018 года
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»: Избрать Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Алиева Мурата Магомедовича.
По вопросу № 2 «Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка Избрать Заместителем Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Мещерякова Максима Георгиевича. По вопросу № 3 «Об избрании Секретаря Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»: Избрать Секретарем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Директора Департамента корпоративного управления и развития Банка «Возрождение» (ПАО) Демидову Ирину Анатольевну. По вопросу № 4 «О формировании состава Комитета по аудиту Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»: 4.1. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Тамджида Хоссейна (Basunia Tamjid Hossain). 4.2. Сформировать Комитет по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain) — Председатель Комитета, Бабаев Руслан Эрнестович, Кузнецов Владимир Анатольевич. По вопросу № 5 «О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»: 5.1. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Орловского Максима Николаевича. 5.2. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Орловский Максим Николаевич — Председатель Комитета, Бабаев Руслан Эрнестович, Федоров Александр Анатольевич. По вопросу № 6 «О выполнении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2017 г.»:
Результаты выполнения Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год принять к сведению. 7.1. Утвердить основные показатели Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 7.2. Поручить Правлению Банка «Возрождение» (ПАО) представить на следующем очном заседании Совета Директоров (до 30.04.2018) поквартальный прогноз и предложения по повышению уровня прибыли в 2018 году. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2018 г. Протокол № 1. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО) |
(подпись) |
М.М. Нахманович |
3.2. «16» марта 2018 г. |
М. П. |