16 Марта

Сообщение о существенном факте

16 марта 2018 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

Избрать Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Алиева Мурата Магомедовича.

По вопросу № 2 «Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка 
„Возрождение“ (ПАО)»:

Избрать Заместителем Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Мещерякова Максима Георгиевича.

По вопросу № 3 «Об избрании Секретаря Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

Избрать Секретарем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Директора Департамента корпоративного управления и развития Банка «Возрождение» (ПАО) Демидову Ирину Анатольевну.

По вопросу № 4 «О формировании состава Комитета по аудиту Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

4.1. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Тамджида Хоссейна (Basunia Tamjid Hossain).

4.2. Сформировать Комитет по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain) — Председатель Комитета, Бабаев Руслан Эрнестович, Кузнецов Владимир Анатольевич.

По вопросу № 5 «О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

5.1. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Орловского Максима Николаевича.

5.2. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Орловский Максим Николаевич — Председатель Комитета, Бабаев Руслан Эрнестович, Федоров Александр Анатольевич.

По вопросу № 6 «О выполнении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2017 г.»:

Результаты выполнения Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год принять к сведению.
По вопросу № 7 «Об утверждении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка „Возрождение“ (ПАО) на 2018 г.»:

7.1. Утвердить основные показатели Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

7.2. Поручить Правлению Банка «Возрождение» (ПАО) представить на следующем очном заседании Совета Директоров (до 30.04.2018) поквартальный прогноз и предложения по повышению уровня прибыли в 2018 году.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2018 г. Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
М.М. Нахманович

3.2. «16» марта 2018 г.

М. П.