1 февраля 2018 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, г. Москва |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2018 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2018 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Предварительное рассмотрение выполнения Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год. 2. О фонде оплаты труда Банка «Возрождение» (ПАО). 3. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО). 4. О рассмотрении предложений акционеров, связанных с выдвижением ими кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО) для их избрания на годовом Общем собрании акционеров. 5. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в 3 и 4 кварталах 2017 г. 6. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг за IV квартал 2017 года. 7. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке за IV квартал 2017 года. 8. Одобрение сделки уступки прав (требований). 9. Об отказе от осуществления профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами. 2.4. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права: — акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО) |
(подпись) |
М.М. Нахманович |
3.2. «01» февраля 2018 г. |
М. П. |