28 Ноября

Сообщение о существенном факте

28 ноября 2018 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120

http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/


1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

27.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 «Об избрании Председательствующего на заседании Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:
Избрать Председательствующим на текущем заседании Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Заместителя Председателя Совета Директоров Мещерякова Максима Георгиевича.
По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов работы Банка „Возрождение“ (ПАО) за 9 месяцев 2018 года по МСФО»:
Рекомендовать к подписанию Отчетность Банка «Возрождение» (ПАО) за 9 месяцев 2018 года по МСФО (далее — Отчетность), а также рекомендовать довести Отчетность до сведения акционера Банка «Возрождение» (ПАО), владеющего более чем 50% его голосующих акций, с соблюдением положений законодательства Российской Федерации.
По вопросу № 3 «О рассмотрении Интегрального риск-отчета Банка „Возрождение“ (ПАО) на групповом уровне (ВПОДК) на 01.10.2018»:
Принять к сведению и учесть в работе при принятии управленческих решений Интегральный риск-отчет Банка «Возрождение» (ПАО) на групповом уровне (ВПОДК) на 01.10.2018.
По вопросу № 4 «О рассмотрении Интегрального риск-отчета Банка „Возрождение“ (ПАО) на 01.10.2018»:
Принять к сведению и учесть в работе при принятии управленческих решений Интегральный риск-отчет Банка «Возрождение» (ПАО) на 01.10.2018.
По вопросу № 5 «Об утверждении итогов оценки значимости рисков группы Банка «Возрождение» (ПАО):
Утвердить итоги оценки значимости рисков Группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год в соответствии с Приложением № 2.
По вопросу № 6 «О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка „Возрождение“ (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в III квартале 2018 г.»:
Принять к сведению информацию, содержащуюся в материалах инспекционных проверок Банка, проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в III кв. 2018 г.
По вопросу № 7 «О расторжении Договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Регистратором Банка „Возрождение“ (ПАО)»:
7.1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора № 07/06-2016/272 о ведении реестра от 08.06.2016 г., заключенного с Регистратором Банка — Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, ИНН 7723103642).
7.2. Уведомить Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» об одностороннем отказе от исполнения Договора № 07/06-2016/272 о ведении реестра от 08.06.2016 г. путем направления уведомления о расторжения договора в срок не позднее «28» ноября 2018 года.
По вопросу № 8 «Об утверждении Регистратора Банка „Возрождение“ (ПАО) и условий договора с ним»:
8.1. Утвердить Регистратором Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» — Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ИНН 5610083568, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 21.02.2008).
8.2. Утвердить условия Договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор (Приложение № 1).
8.3. Поручить Председателю Правления Банка Г.В. Солдатенкову подписать от имени Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Договор оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2018 г. Протокол № 9

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
Г.В. Солдатенков

3.2. «27» ноября 2018 г.

М. П.