|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 «Об избрании Председательствующего на заседании Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:
Избрать Председательствующим на текущем заседании Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Заместителя Председателя Совета Директоров Мещерякова Максима Георгиевича.
По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов работы Банка „Возрождение“ (ПАО) за 9 месяцев 2018 года по МСФО»:
Рекомендовать к подписанию Отчетность Банка «Возрождение» (ПАО) за 9 месяцев 2018 года по МСФО (далее — Отчетность), а также рекомендовать довести Отчетность до сведения акционера Банка «Возрождение» (ПАО), владеющего более чем 50% его голосующих акций, с соблюдением положений законодательства Российской Федерации.
По вопросу № 3 «О рассмотрении Интегрального риск-отчета Банка „Возрождение“ (ПАО) на групповом уровне (ВПОДК) на 01.10.2018»:
Принять к сведению и учесть в работе при принятии управленческих решений Интегральный риск-отчет Банка «Возрождение» (ПАО) на групповом уровне (ВПОДК) на 01.10.2018.
По вопросу № 4 «О рассмотрении Интегрального риск-отчета Банка „Возрождение“ (ПАО) на 01.10.2018»:
Принять к сведению и учесть в работе при принятии управленческих решений Интегральный риск-отчет Банка «Возрождение» (ПАО) на 01.10.2018.
По вопросу № 5 «Об утверждении итогов оценки значимости рисков группы Банка «Возрождение» (ПАО):
Утвердить итоги оценки значимости рисков Группы Банка «Возрождение» (ПАО) на 2019 год в соответствии с Приложением № 2.
По вопросу № 6 «О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка „Возрождение“ (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в III квартале 2018 г.»:
Принять к сведению информацию, содержащуюся в материалах инспекционных проверок Банка, проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в III кв. 2018 г.
По вопросу № 7 «О расторжении Договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Регистратором Банка „Возрождение“ (ПАО)»:
7.1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора № 07/06-2016/272 о ведении реестра от 08.06.2016 г., заключенного с Регистратором Банка — Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, ИНН 7723103642).
7.2. Уведомить Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» об одностороннем отказе от исполнения Договора № 07/06-2016/272 о ведении реестра от 08.06.2016 г. путем направления уведомления о расторжения договора в срок не позднее «28» ноября 2018 года.
По вопросу № 8 «Об утверждении Регистратора Банка „Возрождение“ (ПАО) и условий договора с ним»:
8.1. Утвердить Регистратором Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» — Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ИНН 5610083568, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 21.02.2008).
8.2. Утвердить условия Договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор (Приложение № 1).
8.3. Поручить Председателю Правления Банка Г.В. Солдатенкову подписать от имени Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Договор оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2018 г. Протокол № 9
|