28 Декабря

Сообщение о существенном факте

28 декабря 2017 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «О выполнении функций Секретаря Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

Возложить выполнение функций Секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на текущем заседании Совета Директоров на начальника отдела корпоративных отношений Управления обеспечения корпоративной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) Воробьеву Елену Олеговну.

По вопросу № 2 «Об определении независимых директоров Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

Определить, что в соответствии с критериями, установленными п. 3.2.17. Кодекса корпоративного управления, утвержденного Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (далее по тексту Банк, Эмитент), Правилами листинга ПАО Московская Биржа (с учетом критериев определения независимости членов совета директоров, указанных в Приложении 4.1. к Правилам листинга и вступивших в силу с 01.10.2017, далее по тексту — Критерии, Правила листинга), а также с учетом Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России и рекомендованного к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, члены Совета Директоров Банка:

— Орлов Николай Дмитриевич;
— Чекалкин Дмитрий Викторович.

полностью соответствуют критериям независимости, установленным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа. 
По вопросу № 3 «О признании члена Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) Басуниа Т.Х., независимым директором»:
Руководствуясь Правилами листинга с учетом Критериев вступивших в силу с 01.10.2017, признать члена Совета Директоров Банка Басуниа Тамджида Хоссейна независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности.
Решением Совета Директоров от 30.06.2017 Басуниа Т.Х. признан независимым директором, несмотря на наличие формальных признаков связанности, установленных Правилами листинга. В связи с вступлением в силу с 01.10.2017 новой редакции Критериев, Басуниа Тамджид Хоссейн:

а) не является лицом, связанным:
— с существенным акционером Эмитента;
— с конкурентом Эмитента;
— с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

 б) является лицом, связанным:
— с существенным контрагентом Банка, так как объем сделок Банка с ПАО «Промсвязьбанк» за последний год превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Банка;
— с Банком, так как является членом советов директоров Банка и ПАО «Промсвязьбанк», подконтрольных одному и тому же лицу — Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.).

Несмотря на это, Совет Директоров Банка в соответствии с п. 2 раздела 2.19. Приложения 2 к Правилам листинга считает возможным признать Басуниа Т.Х. независимым директором, так как его связанность с Банком и существенным контрагентом Банка не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета Директоров Банка с учетом следующего:

— сделки с ПАО «Промсвязьбанк», совершенные в 2016 году, ранее были предварительно одобрены годовым Общим собранием акционеров Банка в качестве сделок с заинтересованностью и на одобрение Совета Директоров не выносились. Также сделки совершаются Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности. При одобрении сделок, заключаемых между Банком и ПАО «Промсвязьбанк» Басуниа Т.Х. не участвует (не будет участвовать) в голосовании.

Принимая указанное выше решение, Совет Директоров основывается на том, что фактический подход Басуниа Т.Х. к использованию своих обязанностей в качестве члена Совета Директоров Банка и Комитета по аудиту Совета Директоров явственно свидетельствует о независимости его мнений и суждений. Басуниа Т.Х на каждом заседании (за 2017 год он принял участие в 88% заседаний) требует от менеджмента Банка ответы на трудные, критически поставленные вопросы и запрашивает дополнительную информацию, которую он считает необходимой инициирует обсуждение вопросов, затрагивающих непосредственно деятельность Банка. Среди всех членов Совета Директоров Басуниа Т.Х., обладает наибольшим опытом, анализа финансовой деятельности, так как более 20 лет занимал должность партнера в PricewaterhouseCoopers L.L.P., а также на протяжении многих лет работал в Российской Федерации в области аудита и бизнес-консультирования для банков и других финансовых учреждений. С 2005 года Басуниа Т.Х. входил в советы директоров различных российских и зарубежных компаний в качестве независимого директора («СТС Медиа, Инк.», «Материалс Сайенс Текнолоджи») и в рамках Национальной премии «Директор года» неоднократно включался в рейтинг «50 лучших независимых директоров».

Басуниа Т.Х. обладает знаниями, квалификацией и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления, позволяющими ему с наибольшей эффективностью участвовать в работе Комитета по аудиту Совета Директоров. Его подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений — решения им принимаются только после всестороннего изучения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета Директоров и комитетов, в том числе путем получения дополнительных комментариев и материалов по рассматриваемым вопросам. Басуниа Т.Х. в рамках работы Комитета по аудиту инициирует рассмотрение наиболее актуальных с его точки зрения вопросов, в том числе, касающихся управления банковскими рисками, утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета), внутреннего и внешнего аудита.

Вышеуказанные факты и проведенный анализ работы Басуниа Т.Х. в Совете Директоров позволяет сделать вывод, что его позиция является самостоятельной и независимой от влияния третьих лиц, его решения направлены не на интересы отдельных лиц, групп акционеров или менеджмента, а отражают интересы Банка и всех его акционеров.

По вопросу № 4 «Об одобрении действия Политики по оплате труда, компенсациям и льготам Банка „Возрождение“ (ПАО) на 2018 год»:
Одобрить действующую Политику по оплате труда, компенсациям и льготам Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 год.
По вопросу № 5 «Об установлении лимита на продукты, несущие кредитный риск»:

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2017 г. Протокол № 21.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
М.М. Нахманович

3.2. «28» декабря 2017 г.

М. П.