26 Декабря
Сообщение о существенном факте

26 декабря 2017 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «О выполнении функций Секретаря Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»:
Возложить выполнение функций Секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на текущем заседании Совета Директоров на начальника отдела корпоративных отношений Управления обеспечения корпоративной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) Воробьеву Елену Олеговну.

По вопросу № 2 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (далее — Собрание).

2.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

2. Об избрании членов Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

2.3. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.4. Определить дату, время и место проведения Собрания — 07 марта 2018 года в 12:00 часов по московскому времени, место проведения Собрания: г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

— Российская Федерация, 101990, ГСП, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1, Банк «Возрождение» (ПАО);
— Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

2.5. Определить время начала регистрации участников Собрания — 11:00 часов по московскому времени по месту проведения Собрания.

2.6. Определить 11 января 2018 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании.

2.7. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные бездокументарные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 10101439В).

2.8. Определить 05 февраля 2018 года датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

2.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:

Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 27 декабря 2017 года.

2.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании 07 марта 2018 года:

1) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО);

2) Выписки из протоколов заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) по вопросам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО);

3) Сведения о кандидате (кандидатах) в состав Совета Директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО);


4) Информация и проекты решений по вопросам повестки внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

2.11. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ПАО) с 05 февраля 2018 года по 07 марта 2018 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, а также во время проведения Собрания. Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте Банка «Возрождение» (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: WWW.VBANK.RU.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2017 г. Протокол № 20.

2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:

— акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
М.М. Нахманович

3.2. «26» декабря 2017 г.

М. П.