10 октября 2017 года
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседаний совета директоров имелся, по вопросам № 1, № 3, № 4 повестки дня решения приняты по вопросу № 2 повестки дня решение не принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством: По вопросу № 1 «Об установлении лимитов на продукты, несущие кредитный риск»: Принятое решение относятся к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.
По вопросу № 2 «О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: По вопросу № 3 «О рассмотрении основных условий Соглашения на оказание аудиторских услуг c АО „ПрайсвотерхаусКуперс“ и утверждении размера оплаты услуг АО „ПрайсвотерхаусКуперс“»: 3.1. Принять к сведению основные условия Соглашения на оказание услуг по аудиту формы отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс» по РСБУ за 10 месяцев 2017 года с АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 3.2. Утвердить размер оплаты аудиторских услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту формы отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс» по РСБУ за 10 месяцев 2017 года в размере 3 200 000 рублей. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной применимым законодательством. По вопросу № 4 «Об утверждении Порядка списания Банком „Возрождение“ (ПАО) безнадежной задолженности по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»: 4.1. Утвердить и ввести в действие с 09 октября 2017 года Порядок списания Банком «Возрождение» (ПАО) безнадежной задолженности по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. 4.2. Не применять с 09 октября 2017 года в отношении юридических лиц (в том числе кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами и нерезидентами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований нормы внутреннего документа Банка «Регламент процедуры списания безнадежной задолженности по ссуде, ссудной и приравненной к ней задолженности и прочих потерь в Банке „Возрождение“ (ОАО)», утвержденного Советом директоров Банка (Протокол № 3 от 12.12.2014). 2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2017 г 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2017 г. Протокол № 9. |
||
3. Подпись |
||
3.1.Временно исполняющий обязанности Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) |
(подпись) |
М.М. Нахманович |
3.2. «10» октября 2017 г. |
М. П. |