26 сентября 2017 года
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседаний совета директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством: По вопросу № 1 «О кандидатуре для избрания на должность Председателя Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)»: 1.1. Одобрить выдвижение Нахмановича Марка Мееровича в качестве кандидата для избрания на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». 1.2. Направить в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Нахмановича Марка Мееровича для избрания на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». 1.3. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Нахмановича Марка Мееровича для избрания на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» и других необходимых для согласования документов, направляемых в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Председателю Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Ананьеву Дмитрию Николаевичу. По вопросу № 2 «О кандидатурах для избрания членами Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)»:
2.1. Одобрить выдвижение Шабуниной Натальи Ивановны, Директора по развитию корпоративного бизнеса Дирекции корпоративных продаж в региональной сети Департамента корпоративного бизнеса Банка «Возрождение» (ПАО), в качестве кандидата для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и назначения на должность Заместителя Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и направить ходатайство о согласовании кандидатуры Шабуниной Натальи Ивановны и иные документы в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России для согласования.
2.2. Одобрить выдвижение Зайцева Александра Петровича, Вице-президента — Регионального управляющего Дополнительного офиса «Ступинский» Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», в качестве кандидата для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и направить ходатайство о согласовании кандидатуры Зайцева Александра Петровича и иные документы в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России для согласования.
2.3. Одобрить выдвижение Соловьёва Виталия Михайловича, Вице-президента — Регионального управляющего Дополнительного офиса «Дмитровский» Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», в качестве кандидата для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и направить ходатайство о согласовании кандидатуры Соловьёва Виталия Михайловича и иные документы в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России для согласования.
2.4. Одобрить выдвижение Семененко Максима Владимировича, Регионального управляющего Дополнительного офиса «Люберецкий» Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», в качестве кандидата для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и направить ходатайство о согласовании кандидатуры Семененко Максима Владимировича и иные документы в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России для согласования. 4. Согласовать совершение между Банком «Возрождение» (ПАО) и ООО «ПСН Проперти Менеджмент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по приобретению Банком «Возрождение» (ПАО) 1 800 000 штук следующих облигаций на общую сумму в размере 1 800 000 000 рублей: — облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (государственный регистрационный номер 4-01-36515-R от 18/08/2016 г., ISIN RU000A0JWTJ0); — биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (государственный регистрационный номер 4B02-01-36515-R-001P от 14/06/2017 г. г., ISIN RU000A0ZY9T1). Лица, имеющие заинтересованность в совершении указанной выше сделки, и основания, по которому каждое такое лицо является заинтересованным: — Ананьев Дмитрий Николаевич является Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), а также лицом, которое косвенно контролирует ООО «ПСН Проперти Менеджмент», являющееся стороной сделки; — Ананьев Алексей Николаевич является членом Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), а также братом Ананьева Дмитрия Николаевича, являющегося Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), а также лицом, которое косвенно контролирует ООО «ПСН Проперти Менеджмент», являющееся стороной сделки. 2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2017 г. Протокол № 8. |
||
3. Подпись |
||
3.1. И.О. Председателя Правления |
(подпись) |
М.М. Нахманович |
3.2. «26» сентября 2017 г. |
М. П. |