1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседаний совета директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О кандидатуре для избрания на должность Председателя Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

1.1. Одобрить выдвижение Нахмановича Марка Мееровича в качестве кандидата для избрания на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

1.2. Направить в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Нахмановича Марка Мееровича для избрания на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

1.3. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Нахмановича Марка Мееровича для избрания на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» и других необходимых для согласования документов, направляемых в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Председателю Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Ананьеву Дмитрию Николаевичу.

По вопросу № 2 «О кандидатурах для избрания членами Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

2.1. Одобрить выдвижение Шабуниной Натальи Ивановны, Директора по развитию корпоративного бизнеса Дирекции корпоративных продаж в региональной сети Департамента корпоративного бизнеса Банка «Возрождение» (ПАО), в качестве кандидата для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и назначения на должность Заместителя Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и направить ходатайство о согласовании кандидатуры Шабуниной Натальи Ивановны и иные документы в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России для согласования.
Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Шабуниной Натальи Ивановны исполняющему обязанности Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Нахмановичу Марку Мееровичу.

2.2. Одобрить выдвижение Зайцева Александра Петровича, Вице-президента — Регионального управляющего Дополнительного офиса «Ступинский» Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», в качестве кандидата для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и направить ходатайство о согласовании кандидатуры Зайцева Александра Петровича и иные документы в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России для согласования.
Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Зайцева Александра Петровича исполняющему обязанности Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Нахмановичу Марку Мееровичу.

2.3. Одобрить выдвижение Соловьёва Виталия Михайловича, Вице-президента — Регионального управляющего Дополнительного офиса «Дмитровский» Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», в качестве кандидата для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и направить ходатайство о согласовании кандидатуры Соловьёва Виталия Михайловича и иные документы в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России для согласования.
Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Соловьёва Виталия Михайловича исполняющему обязанности Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Нахмановичу Марку Мееровичу.

2.4. Одобрить выдвижение Семененко Максима Владимировича, Регионального управляющего Дополнительного офиса «Люберецкий» Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», в качестве кандидата для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и направить ходатайство о согласовании кандидатуры Семененко Максима Владимировича и иные документы в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России для согласования.
Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Семененко Максима Владимировича исполняющему обязанности Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Нахмановичу Марку Мееровичу.
По вопросу № 3 «Об установлении лимита на продукты, несущие кредитный риск»:
Принятое решение относятся к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.
По вопросу № 4 «О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

4. Согласовать совершение между Банком «Возрождение» (ПАО) и ООО «ПСН Проперти Менеджмент» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по приобретению Банком «Возрождение» (ПАО) 1 800 000 штук следующих облигаций на общую сумму в размере 1 800 000 000 рублей:

— облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (государственный регистрационный номер 4-01-36515-R от 18/08/2016 г., ISIN RU000A0JWTJ0);

— биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (государственный регистрационный номер 4B02-01-36515-R-001P от 14/06/2017 г. г., ISIN RU000A0ZY9T1).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении указанной выше сделки, и основания, по которому каждое такое лицо является заинтересованным:

— Ананьев Дмитрий Николаевич является Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), а также лицом, которое косвенно контролирует ООО «ПСН Проперти Менеджмент», являющееся стороной сделки;

— Ананьев Алексей Николаевич является членом Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), а также братом Ананьева Дмитрия Николаевича, являющегося Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), а также лицом, которое косвенно контролирует ООО «ПСН Проперти Менеджмент», являющееся стороной сделки.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2017 г. Протокол № 8.

3.1. И.О. Председателя Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)

3.2. «26» сентября 2017 г.

М. П.