15 сентября 2017 года
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством: По вопросу № 1 «О вопросе реорганизации Банка „Возрождение“ (ПАО)»: 1. Принять к сведению представленную информацию по вопросу реорганизации и вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) вопрос о реорганизации Банка «Возрождение» (ПАО) в форме его присоединения к ПАО «Промсвязьбанк». 2. Предварительно одобрить Договор о присоединении Банка «Возрождение» (ПАО) к ПАО «Промсвязьбанк» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 3. Предварительно одобрить Передаточный акт Банка «Возрождение» (ПАО) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 4. Утвердить Обоснование условий и порядка присоединения Банка «Возрождение» (ПАО) к ПАО «Промсвязьбанк», содержащихся в Договоре о присоединении Банка «Возрождение» (ПАО) к ПАО «Промсвязьбанк» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. По вопросу № 2 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО) (26 октября 2017 г.)»:
(далее — Собрание).
1) О реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в форме его присоединения к Публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк». По вопросу № 3 «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО) (26 октября 2017 г)»:
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) (26 октября 2017 года) (далее — Собрание): По вопросу № 4 «Об информации и материалах по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО) (26 октября 2017 г)»:
1. Утвердить бюллетень для голосования и текст сообщения Банка «Возрождение» (ПАО) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) (26 октября 2017 года).
— Сообщение акционерам Банка «Возрождение» (ПАО) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО). 5. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в период с 22 сентября 2017 года по 26 октября 2017 года по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, строение 1, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням), а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.vbank.ru/. По вопросу № 5 «Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций Банка „Возрождение“ (ПАО)»: Определить цену выкупа обыкновенных именных акций Банка «Возрождение» (ПАО) у акционеров, проголосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) о реорганизации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в форме его присоединения к Публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк», об утверждении Договора о присоединении Банка «Возрождение» (ПАО) к ПАО «Промсвязьбанк», об утверждении Передаточного акта Банка «Возрождение» (ПАО), в случае предъявления акционерами требования о выкупе в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в размере 610,51 (Шестьсот десять целых пятьдесят одна сотая) рублей за одну обыкновенную именную акцию.
По вопросу № 6 «Об определении цены выкупа привилегированных именных акций Банка „Возрождение“ (ПАО)»: 2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2017 г. Протокол № 6.
2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права: — акции привилегированные бездокументарные именные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201439В, дата государственной регистрации 06 марта 2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009100127. |
||
3. Подпись |
||
3.1. И.О. Председателя Правления |
(подпись) |
М.М. Нахманович |
3.2. «14» сентября 2017 г. |
М. П. |