24 Августа

Сообщение о существенном факте

24 августа 2017 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.


Результаты голосования:

по вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании единогласно.

по вопросу № 5 повестки дня решение принято членами Совета Директоров, участвующими в голосовании большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О рассмотрении результатов работы Банка „Возрождение“ (ПАО) за 6 месяцев 2017 года по МСФО»:

1. Результаты работы Банка «Возрождение» (ПАО) за 6 месяцев 2017 года по МСФО принять к сведению.
По вопросу № 2 «О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка „Возрождение“ (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров во II квартале 2017 г.»:

2. Принять к сведению информацию, содержащуюся в материалах инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров во II квартале 2017 г.
По вопросу № 3 «О рассмотрении Отчета о работе Службы внутреннего аудита Банка „Возрождение“ (ПАО) в I полугодии 2017 года»:

3.1. Принять к сведению Отчет о работе Службы внутреннего аудита (СВА) Банка «Возрождение» (ПАО) в 1 полугодии 2017 года.

3.2. Внести изменения в План работы и проведения проверок СВА Банка «Возрождение» (ПАО) в части исключения Ростовского филиала из Плана проверок.

3.3.Принять к сведению передачу выполнения непрофильных функций СВА Банка «Возрождение» (ПАО) «Координация взаимодействия с Аудиторской организацией» и «Выполнение функции ревизора в ипотечных агентах и связанных компаниях».

По вопросу № 4 «Об установлении лимита на предоставление продуктов, несущих кредитный риск.»:

Принятое решение относятся к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.
По вопросу № 5 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:

5. Одобрить заключенную между Банком «Возрождение» (ПАО) и ООО «Возрождение-Финанс» (100% дочернее общество Банка «Возрождение» (ПАО)) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на нижеследующих условиях:

5.1. ООО «Возрождение-Финанс» (Поручитель) обязывается перед Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Завод минеральных вод Октябрь-А» (ОГРН 1022600964583/ИНН 2618012997, Местонахождение: 357390, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, шоссе Черкесское, 32 км) (далее — Должник) всех обязательств Должника по заключенному между Кредитором и Должником Кредитному договору № 052-020-К-2017 от 02 августа 2017 г. (далее — Кредитный договор).

5.2. Поручительство по Кредитному договору дано на срок по 29 июля 2025 г. (включительно).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении, указанной выше сделки, и основания, по которым каждое такое лицо является заинтересованным:

Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.); место нахождения: Зюйдпляйн 126 WTC, Товер Н, 15 этаж, 1077 XV, Амстердам, Нидерланды (Zuidplein 126 WTC, Tower H, 15th Floor, 1077XV, Amsterdam, the Netherlands). Основание заинтересованности: прямо контролирующее Банк «Возрождение» (ПАО) лицо — Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.) также является лицом, косвенно контролирующим ООО «Возрождение-Финанс», которое является стороной сделки;
Ананьев Дмитрий Николаевич. Основание заинтересованности: Председатель Совета директоров Банка «Возрождение» (ПАО), и косвенно, совместно с Ананьевым А.Н., контролирующее Банк «Возрождение» (ПАО) лицо — Д.Н. Ананьев также является лицом, косвенно, совместно с Ананьевым А.Н., контролирующим ООО «Возрождение-Финанс», которое является стороной сделки;
Ананьев Алексей Николаевич. Основание заинтересованности: член Совета директоров Банка «Возрождение» (ПАО) и косвенно, совместно с Ананьевым Д.Н., контролирующее Банк «Возрождение» (ПАО) лицо — А.Н. Ананьев также является лицом, косвенно, совместно с Ананьевым Д.Н., контролирующим ООО «Возрождение-Финанс», которое является стороной сделки..
По вопросу № 6 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», Заместителя Председателя Правления Шалимова Андрея Александровича в связи со сложением им указанных полномочий по собственной инициативе c 25 августа 2017 года.

Определить дату прекращения полномочий (последний день полномочий) члена Правления, Заместителя Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Шалимова Андрея Александровича 24 августа 2017 года.

6.2. Временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка Шалимову А.А. расторгнуть Трудовой договор с Заместителем Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Шалимовым Андреем Александровичем по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, дата расторжения Трудового договора (последний рабочий день) — 24 августа 2017 года.

6.3.Определить уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания уведомления и иных необходимых документов, предоставляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о досрочном прекращении полномочий члена Правления Шалимова Андрея Александровича, Ватажицыну Оксану Валерьевну, Заместителя Директора Департамента по работе с персоналом Банка «Возрождение» (ПАО).

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2017 г. Протокол № 3.

3. Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
А.А. Шалимов

3.2. «24» августа 2017 г.

М. П.