31 Июля

Сообщение о существенном факте

31 июля 2017 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании единогласно.

по вопросу № 7 повестки дня «О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» голос Председателя Совета Директоров Ананьева Дмитрия Николаевича и голос члена Совета Директоров Ананьева Алексея Николаевича при подсчете результатов голосования по данному вопросу не учитывались.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года»:

1. Утвердить План работы Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года.

По вопросу № 2 «О рассмотрении Отчета за II квартал 2017 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

2. Признать работу, проводимую Банком в II квартале 2017 года по выполнению Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, удовлетворительной:

По вопросу № 3 «О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) на рынке ценных бумаг за II квартал 2017 года»:

3. Признать работу Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «Возрождение» (ПАО) во II квартале 2017 года удовлетворительной.

По вопросу № 4 «О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке „Возрождение“ (ПАО) за II квартал 2017 года»:

4.1. Признать работу Ответственного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, в II квартале 2017 г. удовлетворительной.

4.2. Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за II квартал 2017 г.

По вопросу № 5 «О рассмотрении основных условий соглашения на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации по МСФО за 6 месяцев 2017 года с аудиторской организацией Банка „Возрождение“ (ПАО) — АО „ПрайсвотерхаусКуперс Аудит“ и утверждении размера оплаты ее услуг»:

5.1. Принять к сведению основные условия Соглашения с АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на оказание услуг по обзорной проверке финансовой информации по МСФО за 6 месяцев 2017 года.

5.2. Утвердить размер оплаты АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» услуг по обзорной проверке финансовой информации по МСФО за 6 месяцев 2017 года в соответствии с проектом Соглашения на оказание услуг по обзорной проверке финансовой информации в размере 3 650 000 (Три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной применимым законодательством.

По вопросу № 6 «Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации Банка „Возрождение“ (ПАО) — АО „ПрайсвотерхаусКуперс Аудит“ по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2017 год».

6. Утвердить размер оплаты услуг по аудиту AO «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2017 год в сумме 10 400 000 (Десять миллионов четыреста тысяч) рублей. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной применимым законодательством.

По вопросу № 7 «О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

7. Согласовать совершение между Банком «Возрождение» (ПАО) и ООО «Возрождение-Финанс» (100% дочернее общество Банка «Возрождение» (ПАО)) нижеперечисленных сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (далее — сделки):

7.1. Сделка по передаче Банку «Возрождение» (ПАО) (Залогодержатель) от ООО «Возрождение-Финанс» (Залогодатель) движимого имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, на следующих условиях:

Вид сделки

Предмет

Залоговая стоимость (руб.)

Рыночная (справедливая) стоимость, передаваемого в залог движимого имущества (руб.)

Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом

Обязательство, обеспечиваемое залогом

Планируемая дата совершения сделки

Договор залога движимого имущества

в соответствии с Приложением № 1

184 744 738.13

184 744 738.13

не позднее 01.08.2022

Кредитный договор

№ 052-020-К-2017 (предварительный) заключаемый с ООО «Завод Минеральных вод Октябрь —А»

01.08.2017

7.2. Сделка по передаче Банку «Возрождение» (ПАО) (Залогодержатель) от ООО «Возрождение-Финанс» (Залогодатель) недвижимого имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, на следующих условиях:

Вид сделки

Предмет

Залоговая стоимость (руб.)

Рыночная (справедливая) стоимость передаваемого в залог недвижимого имущества, руб.

Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом

Обязательство, обеспечиваемое залогом

Планируемая дата совершения сделки

Договор ипотеки

в соответствии с Приложением № 1

636 864 864.90

636 864 864.90

не позднее 01.08.2022

Кредитный договор

№ 052-020-К-2017 (предварительный) заключаемый с ООО «Завод Минеральных вод Октябрь —А»

01.08.2017

7.3. Сделка по передаче Банку «Возрождение» (ПАО) (Залогодержатель) от ООО «Возрождение-Финанс» (Залогодатель) акций Акционерного общества «Минеральные воды Ставрополья», на следующих условиях:

Вид сделки

Предмет

Количество (шт), %

Эмитент (полное и сокращенное наименование), место нахождения, ОГРН

Стоимость, передаваемого в залог имущества в соответствии с отчетом независимого оценщика (№ 21/04/17 от 29.05.2017) , руб.

Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом

Обязательство обеспечиваемое залогом

Планируемая дата совершения сделки

Договор

о залоге ценных бумаг

Акции обыкновенные бездокументарные именные.

Номер и дата государственной регистрации выпуска акций: 1-01-32220-E от 05.09.2000

3 298/17,187

Акционерное общество «Минеральные воды Ставрополья» (АО «МВС»),

ОГРН 1022601452653.

Местонахождение Организации: 357339, Ставропольский край, Минераловодский район, хутор Любительский, тер. Скважина 47.

7 171 000

не позднее 01.08.2022

Кредитный договор

№ 052-020-К-2017 (предварительный) заключаемый с ООО «Завод Минеральных вод Октябрь —А»

01.08.2017

Лица, имеющие заинтересованность в совершении, указанных выше сделок, и основания, по которым каждое такое лицо является заинтересованным:

  • Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.); место нахождения: Зюйдпляйн 126 WTC, Товер Н, 15 этаж, 1077 XV, Амстердам, Нидерланды (Zuidplein 126 WTC, Tower H, 15th Floor, 1077XV, Amsterdam, the Netherlands). Основание заинтересованности: прямо контролирующее Банк «Возрождение» (ПАО) лицо — Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.) также является лицом, косвенно контролирующим ООО «Возрождение-Финанс», которое является стороной сделок;
  • Ананьев Дмитрий Николаевич. Основание заинтересованности: Председатель Совета директоров Банка «Возрождение» (ПАО), и косвенно, совместно с Ананьевым А.Н., контролирующее Банк «Возрождение» (ПАО) лицо — Д.Н. Ананьев также является лицом, косвенно, совместно с Ананьевым А.Н., контролирующим ООО «Возрождение-Финанс», которое является стороной сделок;
  • Ананьев Алексей Николаевич. Основание заинтересованности: член Совета директоров Банка «Возрождение» (ПАО) и косвенно, совместно с Ананьевым Д.Н., контролирующее Банк «Возрождение» (ПАО) лицо — А.Н. Ананьев также является лицом, косвенно, совместно с Ананьевым Д.Н., контролирующим ООО «Возрождение-Финанс», которое является стороной сделок.

По вопросу № 8 «Об установлении лимитов на продукты несущие кредитный риск».

Принятые решения относятся к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрываются.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2017 г. Протокол № 2.

3. Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
А.А. Шалимов

3.2. «31» июля 2017 г.

М. П.