27 июля 2017 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
Банк «Возрождение» (ПАО)
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027700540680
|
1.5. ИНН эмитента
|
5000001042
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
01439-B
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 27 июля 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 28 июля 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:
- Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года.
- О рассмотрении Отчета за II квартал 2017 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг за II квартал 2017 года.
- О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за II квартал 2017 года.
- О рассмотрении основных условий соглашения на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации по МСФО за 6 месяцев 2017 года с аудиторской организацией Банка «Возрождение» (ПАО) — АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и утверждении размера оплаты ее услуг.
- Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) — АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2017 год.
- О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об установлении лимитов на продукты несущие кредитный риск.
|
3. Подпись
|
3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)
|
(подпись)
|
К.В. Басманов
|
3.2. «27» июля 2017 г.
|
М. П.
|