30 Июня
Сообщение о существенном факте

30 июня 2017 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 30 июня 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 30 июня 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. Об избрании Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  3. Об избрании Секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  4. О признании члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Т.Х., независимым директором.
  5. О формировании состава Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  6. О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  7. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

1. Избрать Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Ананьева Дмитрия Николаевича.

По вопросу № 2 «Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

2. Избрать Заместителем Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Маргания Отара Леонтьевича.

По вопросу № 3 «Об избрании Секретаря Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

3. Избрать Секретарем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Малинина Сергея Николаевича.

По вопросу № 4 «О признании члена Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) Басуниа Т.Х., независимым директором»:

4. Руководствуясь Правилами листинга ПАО Московская Биржа, признать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (далее по тексту — Банк, Эмитент) Басуниа Тамджида Хоссейна независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности.

Мотивированное обоснование:

В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям оценкой соответствия членов Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)" (далее — Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, член Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Тамджид Хоссейн не является лицом, связанным:

  • с Эмитентом;
  • с существенным акционером Эмитента;
  • с конкурентом Эмитента;
  • с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Согласно Критериям, член Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Т.Х. признается лицом, связанным с существенным контрагентом Банка, так как является членом Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк», объем сделок с которым за последний год превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Банка. Несмотря на наличие у Басуниа Т.Х. формальных критериев связанности с существенным контрагентом Банка, Совет Директоров решил, что такая связанность не оказывает влияния на способность Басуниа Т.Х. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета Директоров Банка с учетом следующего. Сделки, совершенные с ПАО «Промсвязьбанк» в 2016 году, были предварительно одобрены годовым Общим собранием акционеров Банка в качестве сделок с заинтересованностью и на одобрение Совета Директоров не выносились. Также с 01.01.2017 согласно действующему законодательству об акционерных обществах, сделки с ПАО «Промсвязьбанк» совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности: условия таких сделок аналогичны условиям сделок Банка неоднократно заключаемым с иными незаинтересованными лицами. Указанные сделки совершаются Банком на стандартных (рыночных) условиях.

Басуниа Т.Х. является членом Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, более 20 лет занимал должность партнера в PricewaterhouseCoopers L.L.P., и в течение 11 лет работал в Российской Федерации в области аудита и бизнес-консультирования для банков и других финансовых учреждений. С 2005 года Басуниа Т.Х. входил в советы директоров различных российских и зарубежных компаний в качестве независимого директора и в рамках Национальной премии «Директор года» неоднократно включался в рейтинг «50 лучших независимых директоров».

Басуниа Т.Х. обладает знаниями, квалификацией и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему с наибольшей эффективностью участвовать в работе Комитета по аудиту Совета Директоров. Его подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений — решения им принимаются только после всестороннего изучения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета Директоров и комитетов, в том числе путем получения дополнительных комментариев и материалов по рассматриваемым вопросам. Басуниа Т.Х. в рамках работы Комитета по аудиту инициирует рассмотрение наиболее актуальных с его точки зрения вопросов, в том числе, касающихся управления банковскими рисками, утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета), внутреннего и внешнего аудита.

Таким образом, вышеуказанные факты и проведенный анализ работы Басуниа Т.Х. в Совете Директоров позволяет сделать вывод, что его позиция является самостоятельной и независимой от влияния третьих лиц, его решения направлены не на интересы отдельных лиц, групп акционеров или менеджмента, а отражают интересы Банка и всех его акционеров.

По вопросу № 5 «О формировании состава Комитета по аудиту Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

5.1. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Тамджида Хоссейна.

5.2. Сформировать Комитет по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Басуниа Тамджид Хоссейн — Председатель Комитета, Чекалкин Дмитрий Викторович, Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

По вопросу № 6 «О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

6.1. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.

6.2. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович — Председатель Комитета, Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич, Чекалкин Дмитрий Викторович.

По вопросу № 7 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

7.1.Досрочно прекратить полномочия члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», Руководителя Блока «Розничный бизнес» Дмитриева Евгения Вячеславовича в связи со сложением им указанных полномочий по собственной инициативе. Определить дату прекращения полномочий члена Правления, Руководителя Блока «Розничный бизнес» Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Дмитриева Евгения Вячеславовича 30 июня 2017 года.

7.2.Председателю Правления Банка Басманову К.В. расторгнуть Трудовой договор с Руководителем Блока «Розничный бизнес» Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Дмитриевым Евгением Вячеславовичем по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, дата расторжения Трудового договора (последний рабочий день) — 30 июня 2017 года.

7.3. Определить уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания уведомления и иных необходимых документов, предоставляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о досрочном прекращении полномочий члена Правления Дмитриева Е.В., Ватажицыну Оксану Валерьевну, Заместителя Директора Департамента по работе с персоналом Банка «Возрождение» (ПАО).

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2017 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2017 г. Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «30» июня 2017 г.

М. П.